Оперативно-розшукова діяльність митних органів

український кримінальний кодекс дає два види попереднього розслідування: дізнання і попереднє слідство. Дізнання, як і попереднє слідство, є діяльність по розкриттю кримінальних злочинів, яка проводиться з процесуальних формах, встановлених законом. Основна відмінність цих двох видів попереднього розслідування полягає в компетенції органів, які їх здійснюють.

Справжній ТК істотно розширив права і обов'язки митних органів як органів дізнання. Цьому присвячений розділ 9 «Контрабанда та інші злочини в сфері митної справи. Дізнання і оперативно-розшукова діяльність митних органів РФ »,

За надійшов заявою про злочин митний орган повинен прийняти рішення в строк не більше трьох діб з дня отримання заяви (повідомлення), а у виняткових випадках - не більше 10 діб. За це брешемо я митний орган проводить перевірку методами митного контролю (доглядом, перевіркою документів і т.д.), а також отриманням пояснень і витребуванням необхідних матеріалів, за допомогою оперативно-розшукових заходів. Результати перевірки доповідаються начальнику митної установи, що є органом дізнання, який в разі виявлення під час перевірки ознак злочину приймає рішення про порушення кримінальної справи і проведення невідкладних слідчих дій, спрямованих на встановлення і закріплення слідів злочину.

Міжнародний досвід боротьби правоохоронних органів з контрабандою показує, що контрабандисти вдаються до різних хитрощів для обходу закону. Найбільш поширеними предметами контрабанди в нашій країні є іноземна та національна валюта, дорогоцінні камені, золото, ювелірні вироби, ікони, предмети мистецтва, зброю і наркотики, нафту і нафтопродукти і ін. Прийоми приховування предметів від митного контролю, з якими зустрічаються оперативні працівники митних органів , також дуже різноманітні.

Начальник відповідного митного органу, розглянувши матеріали про порушення митних правил переміщення товарів через митний кордон та встановивши наявність ознак злочину в конкретному діянні, або сам безпосередньо порушує кримінальну справу, або доручає дізнання одному або декільком дізнавача. Копія постанови про порушення кримінальної справи негайно надсилається прокурору по територіальності. Про порушення кримінальної справи своєчасно інформуються відповідний орган ФСБУкаіни, регіональне митне управління і ГТК.

Особі, яка провадить дізнання, особливо у справах про контрабанду, необхідно дотримуватися правил оформлення слідчих дій, всі вони фіксуються у відповідних процесуальних документах - протоколах, що підписуються всіма особами, які брали участь у виробництві слідчої дії.

Митні органи, як органи дізнання, мають право провадити всі слідчі дії, зазначені в чинному КПК:

1) затримати особу за підозрою у вчиненні злочину;

2) проводити допит затриманого, підозрюваного особи;

3) Виробляти особистий обшук затриманого або підозрюваного;

4) Слідчий огляд виявлених предметів контрабанди, предметів, вилучених при особистому обшуку і затримання підозрюваного (при цьому необхідно фіксувати точні дані, що стосуються якості предметів, їх призначення, фабричні маркування і т.д.)

5) Виробляти допит свідків;

6) Проводити обшуки, вилучати предмети і документи, які можуть мати відношення до справи.

Складне завдання перед дізнавачами митних органів виникає при порушенні кримінальної справи за фактом виявлення злочину при відсутності особи, підозрюваного в його скоєнні. Успішне розкриття таких злочинів, тобто встановлення винної особи, залежить від двох чинників. 1) від висококваліфікованого проведення оглядів як самих предметів контрабанди, так і місць їх приховування. Їх ретельний огляд за участю фахівців допоможе встановити сліди, залишені контрабандистом. 2) своєчасна організація охорони місця виявлення контрабанди з метою недопущення туди сторонніх осіб, які можуть знищити сліди злочинця. Орган дізнання системи митних органів не мають права припинити або призупинити кримінальну справу про контрабанду, тому що по ньому обов'язковим є попереднє слідство.

В процесі розслідування крім слідчих дій в разі необхідності митні органи повинні активно використовувати оперативно-розшукові заходи.

Відповідно до ТК оперативно-розшукова діяльність митних органів здійснюється для «виявлення осіб, що підготовляють, які роблять чи вчинили протиправне діяння, визнане законодавством України злочином, виробництво дізнання яким віднесено до компетенції митних органів РФ». (Ст. 224). Митні органи здійснюють оперативно-розшукову діяльність відповідно до ФЗ «Про оперативно-розшукову діяльність в РФ».

З метою подальшого вдосконалення оперативно-розшукової діяльності митних органів РФ, державний митний комітет України затвердив типове положення про оперативну митниці, яка є спеціалізованою митницею, входить в єдину систему митних органів РФ, здійснює свою діяльність під загальним керівництвом ГТКУкаіни і безпосереднім керівництвом відповідного регіонального митного управління . (Наказ ГТК Україна від 20.09.01 № 918). Однією з основних функцій оперативної митниці є «організація і здійснення оперативно-розшукової діяльності в межах своєї компетенції».

Відповідно до Закону митні органи не мають права без згоди громадян розголошувати отримані в процесі проведення оперативно-розшукових заходів відомості, які заторкують недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю, честь громадян. Дії митного органу, що проводить оперативно-розшукові заходи, можна оскаржити в вищестоящий митний орган, прокурору або до суду.

З метою припинення міжнародного незаконного обороту наркотичних засобів і психотропних речовин, для виявлення осіб, які беруть участь у такому обігу, митним органамУкаіни надано право застосовувати «контрольовані поставки», при яких допускається вивезення, ввезення або транзит через територію нашої країни предметів контрабанди з відома і під контролем митних органів та інших компетентних органів. Порядок їх проведення регламентований ТК.

Рішення про використання контрольованої поставки приймається тільки ГТКУкаіни. (Ч. 2 ст. 227 ТК). Одним з найважливіших причин, які обумовлюють ефективність використання контрольованих поставок, є чітка домовленість і взаємодію митних органів і прокуратури країн, на території яких здійснюються контроль за контрабандою наркотиків і затримання осіб, які мають до неї відношення.