Обов’язок розкривати відомості про ланцюжку власників

В яких випадках учасники закупівлі можуть на законних підставах зобов'язати розкрити весь ланцюжок власників, включаючи бенефіціарів, хто входить в цей ланцюжок, і до кого належить дана вимога, розглянемо в статті.

Хто такі власники та бенефіціари

В рамках 44-ФЗ замовник не може зобов'язати учасника надавати відомості про ланцюжку власників. Якщо закупівля проводиться в рамках 223-ФЗ, то надання відомостей має бути передбачено положенням про закупівлі замовника.

Запросінформаціі про ланцюжку власників, включаючи бенефіціарів, виходить з листа АП України від 30.12.11 № П24-746в, в якому ряду найбільших державних компаній кілька років тому був розісланий перелік доручень Голови Уряду України від 28.12.11 № ВП-П13-9308, в тому числі обов'язок забезпечити розкриття контрагентами цих держкомпаній ланцюжка власників з метою запобігання корупції.

Тобто, щоб держчиновники не мали можливості безконтрольно створювати юридичних осіб для реалізації незаконних схем, і управляти ними через посередників.

«Управління закупівлями (120 годин)»
Програма розроблена відповідно до методичних рекомендацій МінекономразвітіяУкаіни і МінобрнаукіУкаіни і повністю відповідає ПРОФСТАНДАРТ.

Мова в цьому формулюванні йде про фактичні засновників юридичної особи учасника (або поточних власників часткою, якщо початкові засновники перепродали їх), причому закінчуватися ланцюжок повинна на вказівці фізичних осіб. Жодне юрособа, вказане в ланцюжку не повинно залишитися "нерозкритим" на фізичних учасників.

Якщо ж серед засновників, або материнських компаній юрособи учасника є іноземні юридичні особи, то тут вже необхідна конкретизація "бенефіціара", тобто, яке саме особа насправді отримує вигоду і управляє компанією.

Як вказувати власників контрагента

Заповнюється ланцюжок власників досить просто: якщо власниками контрагента є фізособи, необхідно вказувати їх, якщо засновниками (власниками) виступають юридичні особи, потрібно вказувати їх засновників (власників).

Засновниками компанії учасника ТОВ "стромовині" є громадяни Петров (22%), Сидоров (44%) і ТОВ "Аполлон" (33%). Учасник при заповненні ланцюжка власників вказує Петрова, Сидорова, а потім власників ТОВ "Аполлон": Махмудова і Куценко.

Якщо співзасновником ТОВ "Аполлон" також є юридична особа, потрібно вказати і фізичних осіб-засновників цієї юрособи теж. Таким чином, в результаті повинна вийти ланцюжок, в якій вказані всі фізичні особи, які є вигодонабувачами від компанії учасника.

Кому потрібно розкривати ланцюжка власників

Обов'язок щодо встановлення бенефіціарного власника, декларована в вищенаведеному листі АП РФ, також передбачається Законом №115-ФЗ про протидію легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму. Перелік юросіб, які підпадають під дію цього закону, досить широкий, від кредитних організацій до ріелторських компаній, і така інформація може бути запрошена, якщо контрагент учасника входить до їх числа.

Якщо контрагент учасника не входить в число юросіб, які підпадають під дію Закону № 115-ФЗ. і також не входить до переліку найбільших держкомпаній, до яких відносилося лист АП України та відповідне доручення, тоді законні підстави для того, щоб учасник розкривав ланцюжок власників, відсутні.

Закон про ланцюжок власників і бенефіціарів

Згадане вище доручення Голови Уряду України має закритий статус і відсутній в публічному просторі. Формально воно діє безстроково, але при цьому поширюється лише на фіксований список найбільших держкомпаній.

Законом також визначено, що передача такої інформації не є порушенням законодавства України про персональні дані. Невеликий проміжок часу, що пройшов з моменту введення Закону №215-ФЗ поки не дозволяє зібрати достатньо статистики, щоб оцінити його вплив на сферу закупівель.

Анонси майбутніх номерів