Обналеніе кілька слів про конвертаційні центри

Конвертаційний центр - це організація, що займається переведенням у готівку, відмиванням чорної готівки і формуванням податкового кредиту. Зазвичай вони складаються з цілого ланцюжка різних компаній - як одноденок, так і старожил - фірм, що працюють на ринку рік-два. «За моїми спостереженнями, обсяги цього ринку з початку року зменшилися. Криза зменшила обороти тіньового ринку, переведенням у готівку користуються рідше », - каже перший заступник начальника податкової міліції Геннадій Лісовий.

Разом з тим комісійні шахраїв підвищилися - в тому числі через зростання ризикованості цього виду бізнесу. Учасники ринку переведення в готівку кажуть, що за останній рік збільшилася кількість податкових перевірок. Одні пов'язують це з настанням кризи: мовляв, ДПАУ доводиться посилено наповнювати бюджет, ось перевіряючі і зверствуют. Інші кажуть, що масові перевірки почалися ще в середині минулого року і з кризою не пов'язані.

Втім, розцінки на послуги тих, хто переводить, виросли не набагато - всього на 1-1,5 п. П. Через фірму-одноденку таку операцію можна здійснити за 3-3,5% суми. Зазвичай за кілька днів проганяється певну кількість коштів, після чого фірму просто анулюють. До податкової інспекції як і раніше продовжує надходити звітність без вказівки сфери діяльності: фірма або офіційно працює на нулі, або терпить незначні збитки. Інший варіант: підприємство закривається після перевірок в податковій. Ризики переведення в готівку доходів через такі фірми досить великі: зазвичай одноденки (також такі компанії називають «вонючками», «метеликами» та ін.) Не подають відповідні податкові декларації до податкових інспекцій, а тому згодом до компанії, перевести в готівку кошти за допомогою одноденки, у податковій інспекції з'являться питання.

Сірі компанії, що працюють на цьому ринку по кілька років, діють майже офіційно. У реальності вони не ведуть ніякої госпдіяльності, проте подають всю необхідну звітність. Тому зазвичай до користувачів таких фірм у податковій інспекції виникає набагато менше претензій, ніж до клієнтів одноденок. Послуги таких підприємств коштують від 5% до 10% переводиться в готівку.

Кожна фірма встановлює свій поріг суми переведення в готівку, наприклад, від 100 тис. Грн або 1 млн грн. Окремі конвертаційні центри працюють, починаючи від 3-4 млн грн. Дрібні ж підприємці іноді переводять у готівку порівняно невеликі суми через приватних підприємців-єдиноподатників, перераховуючи кошти фізособі за нібито надані послуги.

Конвертаційний центр: Тест-драйв

Олександр: Чим займається ваша фірма?

А: За які послуги вам зручно платити гроші?

А: Відмінно. Ви самостійно складете договір про надання вам друкарських послуг, ми його з вами підпишемо. Я випишу вам товарні та податкові накладні про відвантаження і продажу товару.

Ж: Але я перебуваю в Києві, а не Донецьку ...

А: Це не проблема. У мене був клієнт з Києва. Ми працювали за такою схемою: він приїжджає в Донецьк з договором, ми підписуємо його, бухгалтер бізнесмена в цей час відправляє гроші на наш банківський рахунок. Ми з вами їдемо в банк, знімаємо гроші з рахунку, ви розраховуєтесь зі мною за послуги і їдете. Як бачите, ніякого ризику для вас немає, оскільки ви особисто присутні при операції з готівкою. Ви запитаєте мене, в чому моя перевага? Я не конвертаційний центр, обналічівніе - не мій профіль діяльності. І ніяких лівих папірців - все офіційно.

Ж: Скільки коштують ваші послуги?

А: 10%. Повірте, це недорого.

Ж: А як податкова перевірить, що ви дійсно зробили мені замовлену послугу?

А: По-перше, ніхто не буде це перевіряти. А по-друге, природно, я надам документи з якоїсь друкарні про друк брошур. Не проблема. Зрозумійте, з мого боку ніякого підступу немає. Мені потрібно легко і швидко заробити гроші, але обманювати вас у мене немає резону. Якщо вийде, ми з вами попрацюємо приблизно півроку і після цього закінчимо співпрацю. Я не хотів би викликати підозри в органів.

Ж: Протягом усього цього півріччя я зможу щомісяця переводити гроші в готівку?

А: Так. І якщо все буде нормально, в майбутньому я підберу вам нового, не менш чесного посередника.

Найімовірніше, Олександр - звичайний надувала. Професіонали, як правило, не знімають готівку з банківського рахунку в присутності клієнта - зазвичай гроші видаються в умовленому місці, причому абсолютно сторонніми особами.

Обналеніе кілька слів про конвертаційні центри

Конвертаційний центр: Тест-драйв

Рекомендуємо