Заява в ВБЕЗ за фактом шахрайства - зразок, юридичної особи, ооо
Винахідливість шахрайства не знає меж. Існує велика безліч людей, які не хочуть чесно заробляти гроші, а бажають отримувати їх злочинним шляхом, обманюючи інших або зловживаючи їх довірою.
Що робити?
Коли звертатися?
Відповідальність за шахрайські дії передбачається 159 статтею КК РФ. Даний склад передбачає покарання за протиправні дії особи, які спрямовані на те, щоб заволодіти у власність чужим майном або правом на нього, при цьому для досягнення мети використовується обман або ж зловживання довірою потерпілої особи. Дії шахрая повинні при цьому відбуватися з умислом, тобто особа усвідомлює, що діє протиправно, бажає, щоб наступили певні наслідки і всіляко намагається їх прискорити.
Скаржитися на такі дії слід відразу ж після виявлення факту шахрайства.
Якщо ви вважаєте, що стосовно вас було скоєно злочин у вигляді шахрайства або планується його вчинення, то негайно звертайтеся з заявою до відповідних правоохоронних структур, тим більше, якщо дії злочинця повністю відповідають вищевказаним критеріям.
До органів прокуратури
На підставі чинного законодавства України прокуратура наділена повноваженнями наглядової інстанції.
Саме тому заява про шахрайство буде не тільки прийнято співробітником прокуратури, а й порушено кримінальну справу, розслідувано та направлено до суду тільки тоді, коли в інших органах домогтися справедливості не виявилося можливим.
У разі первинного звернення вашу заяву буде перенаправлено в органи поліції.
Покрокова інструкція до дії
Якщо ж заявник в силах самостійно написати письмову заяву, то він повинен це зробити особисто.
До моменту подачі заяви особа попереджається про те, що в разі помилкового доносу з його боку воно буде притягнуто до кримінальної відповідальності за 306 статтею КК РФ. Заявник повинен поставити свій підпис під цими словами.
Після того, як текст заяви складений в довільній формі, посадова особа, яка приймає ваше звернення, має обов'язково зареєструвати його і видати вам реквізити. Якщо в поліції вам відмовили у прийнятті заяви з яких-небудь причин, то ви можете направити його рекомендованою кореспонденцією або ж подати скаргу на дії поліцейських в органи прокуратури.
Після того як заяву зареєстровано за фактом звернення буде проведена попередня перевірка, за результатами якої буде винесено постанову про порушення кримінальної справи за фактом злочину (якщо особа не встановлена) або щодо конкретної особи чи відмовлено в порушенні. Термін перевірки - 10 днів з моменту надходження, але можливе подальше продовження терміном за вмотивованою постановою особи, яка проводить перевірочні заходи.
Схеми і фігуранти афер
Юридичні особи (кредитне шахрайство)
Юридичні особи є суб'єктом шахрайства найчастіше при отриманні кредитів у банку, застосовуючи в цьому випадку цілі злочинні схеми.
Для цього представники підставного юридичної особи створюють імітацію діяльності структури:
- оформляють нове ТОВ або інший суб'єкт господарювання з повним набором відповідної документації;
- орендують приміщення;
- створюють видимість руху грошей на рахунках;
- підробляють договору, накручують репутацію і т.д.
Виявлення таких складних і часто вкрай заплутаних схем - це справа ВБЕЗ.
По суті, для початку такої перевірочної діяльності будь-якої заяви не потрібно, але частіше за все робота правоохоронців починається після офіційного звернення представника банку.
Шахраї є у всіх фінансових сферах. Дізнайтеся, як працює
Фізичні особи за фактом неповернення коштів
Чи подавати заяву в тому випадку, коли боржник не повертає певну суму раніше позичених коштів, повинен вирішувати кожен самостійно.
Все залежить від того, якого ефекту ви хочете досягти своїми діями:
- Притягнути до кримінальної відповідальності особа, яка вчинила шахрайські дії. У цьому випадку звернення до ВБЕЗ - розумне і правильне рішення. На підставі наданих вашим і зібраних правоохоронними органами доказів буде виноситися рішення про порушення кримінальної справи або відмову в порушенні. Якщо винесено постанову про відмову, то нерідко підставою до цього є наявність цивільно-правових відносин, які підлягають вирішенню в судовому порядку (цивільний трибунал). В цьому випадку оскарження рішення правоохоронців не призведе ні до якого результату, а лише затягне процедуру вирішення конфлікту.
- Повернення грошової суми. При такій ситуації доречніше буде відразу ж вдатися до допомоги цивільного трибуналу, а не перетворювати на ВБЕЗ. Одночасно з цим можна направити заяву і в правоохоронну структуру з метою проведення перевірочних заходів з приводу того, чи має місце бути склад шахрайства в діях боржника. При такому розкладі це звернення може послужити приводом до швидшого повернення коштів боржником з метою уникнути кримінальної відповідальності.
Кращим варіантом вирішення (звертатися чи ні в ВБЕЗ) буде консультація грамотного юриста з викладом йому всіх обставин справи.
Посадові особи
Посадові особи в Україні найчастіше стають суб'єктами складу злочину у вигляді шахрайства. Хрестоматійним прикладом такого злочину є привласнення грошей особою, які обіцяли передати їх третій суб'єкту у вигляді хабара.
Заява в цьому випадку подається в загальному порядку із зазначенням конкретної посадової особи, яка вчинила злочин.
Шахрайство останнім часом стало досить поширеним злочином в адвокатську діяльність. Яскравим прикладом недобросовісної діяльності адвоката є вирок суду Н. області, де родичі затриманого громадянина Є. та обвинуваченого в скоєнні розбійного нападу зі зброєю, а також вбивство, вирішили скористатися послугами адвоката, досить «популярного» і затребуваного в цьому регіоні. Адвокат, який згодом стане обвинуваченим по 159 статті КК РФ, всіляко намагався справити потрібне враження: називав безліч прізвищ посадових осіб, панібратськи про них відгукувався, створюючи враження близьких відносин з ними.
Також, в ході приватного розмови адвокат згадав, що все можна вирішити за певними розцінками, встановленим в регіоні. Родичі, бажаючи врятувати громадянина Є. та полегшити його долю, передавали адвокату потрібні суми грошей. Адвокат нарікав, що перенаправив гроші за необхідне особам, але вони не вирішили питання в потрібну сторону, неодноразово заявляв, що грошей недостатньо. Незважаючи на великі суми, що надходять від родичів, Е. був засуджений до 20 років позбавлення волі.
Родичі звернулися до правоохоронних структур з заявою про недобросовісність адвоката. В результаті перевірок було виявлено, що ніяких грошей адвокат нікому не передавав, а вони осідали на його банківських рахунках. Не варто згадувати, що і особи, що передають гроші для хабарів, також підлягають кримінальній відповідальності.
Ще одним випадком шахрайських дій адвоката виступає прийняття гонорару за представницькі інтереси в суді, але неприйняття ніяких заходів до виконання своїх обов'язків у зв'язку з сильною завантаженістю, небажанням їх виконання або з інших мотивів.
Заява в ВБЕЗ про шахрайство
Заява за фактом шахрайства - це офіційний документ у вигляді звернення потерпілої особи або осіб до посадової особи правоохоронних структур.
Заява не є документом, що містить прохання усунути небажані наслідки або саме порушення, а, в першу чергу, вимагає відновлення порушених прав і усунення негативних явищ від скоєного злочину.
Як скласти?
Конкретного зразка, за яким складається текст заяви про шахрайство, не існує, так як кожен індивідуальний випадок вимагає відображення певних обставин і зазначення конкретних фактів. Правда, законодавством передбачається ряд вимог до загальної форми такого документа, а також до деякої інформації, яка повинна бути відображена незалежно від того, з якого приводу подається заява.
Так як будь-яка заява про злочин - це вже документ, службовець одним з доказів винності особи, то до нього передбачаються певні вимоги (83, 84 і 166 статті КПК).
Починається звернення в стандартній формі - з «шапки» у верхньому правому кутку.
Тут повинна бути відображена наступна інформація:
Далі обов'язково повинна слідувати позначка про те, що особа попереджено про кримінальну відповідальність за дачу неправдивих свідчень і за помилковий донос. Під цими словами проставляється дата і підпис заявника.
Потім посеред листа вказується найменування документа ( «ЗАЯВА»), після чого особа у вільній формі викладає обставини вчиненого щодо нього злочину. Почати краще з дати, часу і місця, де воно було вчинено. Не забудьте вказати інформацію про осіб, які, на вашу думку, причетні до скоєного злочину.
Завершується основна частина заяви словами: «Прошу залучити (П.І.Б. чи невстановлена особа) до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого 159 статтею КК РФ». Під цими словами обов'язково проставляється дата написання і підпис особи, яка заявляє про злочин, з розшифровкою.
Завантажити зразок заяви в ОБЕП про шахрайство можна тут:
Чи підлягає поверненню знижений у ціні товар? Дізнайтеся тут.
Для оформлення декретної відпустки татові потрібно зібрати документи. У статті є перелік.
розгляд
Як говорилося раніше, для вирішення питання про наявність або відсутність ознак складу злочину правоохоронцям виділяється час в 10 днів з моменту реєстрації звернення. Не виключено продовження терміну перевірки.
Так, в ході перевірочних заходів працівники ВБЕЗ повинні не тільки вивчити і дослідити наданим їм документи, а й зробити відповідні запити в необхідні структури, опитати можливих фігурантів матеріалу, свідків та інших осіб, які будуть згадуватися, висунути кілька версій події, а також перевірити кожну з них.
За результатами проведеної перевірки дізнавач (співробітник ВБЕЗ) повинен винести мотивовану постанову про рішення за матеріалами перевірки: порушити кримінальну справу, передати до відповідних структур для збудження або відмовити в порушенні. Будь-яке з рішень має бути негайно направлено заявнику.
Рішення співробітника ВБЕЗ може бути оскаржене у встановленій законом формі до вищої інстанції або в прокуратуру.
Якщо ви - жертва шахрайських дій, то обов'язково пишіть відповідну заяву в правоохоронні служби. Для цього зверніться у відділення поліції на вашу місцем проживання і викладіть суть подій, що відбулися черговому співробітнику, напишіть заяву і чекайте грамотного і компетентного вирішення з боку правоохоронців. Замовчування про подію може тільки погіршити ситуацію, тому що винну особу буде відчувати свою безкарність.