Шахрайство (ст

Шахрайство (ст. 159 КК РФ)

1. Шахрайство, тобто розкрадання чужого майна або придбання права на чуже майно шляхом обману або зловживання довірою, -

карається штрафом в розмірі до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до одного року, або виправними роботами на строк до трьохсот шістдесяти годин, або виправними роботами на строк до одного року, або обмеженням волі на строк до двох років, або примусовими роботами на строк до двох років, або арештом на строк до чотирьох місяців, або позбавленням волі на строк до двох років.

2. Шахрайство, вчинене групою осіб за попередньою змовою, а рівно з заподіянням значної шкоди громадянинові, -

карається штрафом в розмірі до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до двох років, або виправними роботами на строк до чотирьохсот вісімдесяти годин, або виправними роботами на строк до двох років, або примусовими роботами на строк до п'яти років з обмеженням свободи на термін до одного року або без такого, або позбавленням волі на строк до п'яти років з обмеженням свободи на термін до одного року або без такого.

3. Шахрайство, вчинене особою з використанням свого службового становища, а також у великому розмірі, -

карається штрафом в розмірі від ста тисяч до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період від одного року до трьох років, або примусовими роботами на строк до п'яти років з обмеженням свободи на термін до двох років або без такого, або позбавленням волі на строк до шести років зі штрафом у розмірі до вісімдесяти тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до шести місяців або без такого та з обмеженням волі на строк до півтора років або без такого.

4. Шахрайство, вчинене організованою групою або в особливо великому розмірі або спричинило позбавлення права громадянина на житлове приміщення, -

карається позбавленням волі на строк до десяти років зі штрафом у розмірі до одного мільйона рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до трьох років або без такого та з обмеженням волі на строк до двох років або без такого.

Частина 1 ст. 159 КК України встановлює відповідальність за шахрайство, тобто розкрадання чужого майна або придбання права на чуже майно шляхом обману або зловживання довірою.

Об'єктивна сторона шахрайства виражається в діях - розкраданні чужого майна та придбання права на чуже майно - і способі такого розкрадання і придбання - обмані або зловживання довірою.

Обман як спосіб здійснення розкрадання або придбання права на чуже майно, відповідальність за яке передбачена ст. 159 КК РФ, може складатися в свідомому повідомленні завідомо неправдивих, що не відповідають дійсності відомостей, або в замовчуванні про справжні факти, або в умисних діях (наприклад, в наданні фальсифікованого товару чи іншого предмета угоди, використанні різних обманних прийомів при розрахунках за товари або послуги або при грі в азартні ігри, в імітації касових розрахунків і т.д.), спрямованих на введення власника майна або іншої особи в оману.

Повідомляються при шахрайстві неправдиві відомості (або відомості, про які не говорять) можуть ставитися до будь-яких обставин, зокрема, до юридичних фактів і подій, якості, вартості майна, особи винного, його повноважень, намірам.

Гендиректор ТО «Інвестиційна компанія« Хопер-Інвест »» О. Суздальцев засуджений до чотирьох років позбавлення волі з конфіскацією майна, а його заступник Л. Константинова - до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна за те, що шахрайським способом викрали у вкладників зазначеної інвестиційної компанії і у інвесторів однойменного чекового інвестиційного фонду 2 млрд. 65 млн. 672 тис. неденомінованих руб. (Крім засуджених співзасновників обвинуваченими у справі проходили син засудженої Л. Константиновой Лев Константинов і її родич Т. Аббаз, що знаходяться в міжнародному розшуку, в зв'язку з чим їх справа виділена в окреме провадження).

По відношенню потерпілого до факту переходу майна до злочинця шахрайство в якійсь мірі зближується з крадіжкою. В обох випадках особа не усвідомлює того, що незаконно позбавляється майна.

Між ними, однак, є і принципова відмінність, що дозволяє відмежувати таємне викрадення чужого майна від викрадення його шляхом обману та зловживання довірою. І ця різниця лежить також в характеристиці суб'єктивної сторони дій потерпілого при шахрайстві. Потерпілий добровільно і свідомо передає своє майно (що перебуває у власності або в законному володінні) злочинцеві (наприклад, жертви згаданих вище фінансових пірамід простоювали днями і ночами, для того щоб вручити свої гроші злочинцям-аферистам, сподіваючись на швидкий їх повернення в набагато більшому розмірі) , чого немає при крадіжці як таємному викраденні майна.

Шахрайство вважається закінченим з моменту заволодіння чужим майном або правом на чуже майно.

Суб'єктом шахрайства є особа, яка досягла 16-річного віку.

Слід, однак, враховувати, що зазначені обставини самі по собі не можуть наперед висновки суду про винність особи у вчиненні шахрайства. У кожному конкретному випадку необхідно з урахуванням всіх обставин справи встановити, що особа свідомо не мало наміру виконувати свої зобов'язання.

Частина 2 ст. 159 КК України передбачає підвищену відповідальність за шахрайство, вчинене: а) групою осіб за попередньою змовою; б) із значної шкоди потерпілому (зазначені кваліфікуючі обставини розуміються так само, як і при крадіжці).

До особливо кваліфікованого, передбаченому ч. 3 ст. 159 КК РФ, відноситься шахрайство, вчинене з використанням свого службового становища, а також у великому розмірі.

Кваліфікуючу ознаку у вигляді вчинення шахрайства у великих розмірах розуміється так само, як і при крадіжці.

Як шахрайство, вчинене особою з використанням свого службового становища. кваліфікуються випадки шахрайського використання службового становища посадовими особами, державними і муніципальними службовцями, які не є посадовими особами, державних органів, органів місцевого самоврядування, державних і муніципальних установ (див. примітки 1-4 до ст. 285 КК України), особами, які виконують управлінські функції в комерційній організації незалежно від форми власності, а також в некомерційній організації, котра є державним органом, органом місцевого самоврядування, держ ударственним чи муніципальним закладом (див. примітку 1 до ст. 201 КК України).

Частина 4 ст. 159 КК України конструює склад шахрайства при особливо обтяжуючих обставинах: при вчиненні злочину організованою групою або в особливо великому розмірі (ці ознаки розуміються так само, як і при крадіжці).

Шахрайство, привласнення або розтрата, вчинені з заподіянням значної шкоди громадянинові, можуть бути кваліфіковані як закінчені злочини тільки в разі реального заподіяння значної майнової шкоди, який згідно з приміткою 2 до ст. 158 КК України не може становити менше 2500 руб.

При вирішенні питання про наявність в діях особи кваліфікуючої ознаки заподіяння громадянинові значної шкоди судам поряд з вартістю викраденого майна належить враховувати майновий стан потерпілого, зокрема, наявність у нього джерела доходів, їх розмір і періодичність надходження, наявність у потерпілого утриманців, сукупний дохід членів сім'ї , з якими він веде спільне господарство. Думка потерпілого про значущості або незначності шкоди, заподіяної йому в результаті злочину, має оцінюватися судом в сукупності з матеріалами справи, які підтверджують вартість викраденого майна і майновий стан потерпілого.

Питання про наявність в діях винних кваліфікуючої ознаки вчинення шахрайства, привласнення чи розтрати в великому або особливо великому розмірі має вирішуватися відповідно до примітки 4 до ст. 158 КК РФ. Як розкрадання у великому розмірі має кваліфікуватися вчинення декількох розкрадань чужого майна, загальна вартість якого перевищує 250 тис. Руб. а в особливо великому розмірі - 1 млн. руб. якщо ці розкрадання вчинені одним способом і за обставин, які свідчать про умисел вчинити розкрадання у великому або особливо великому розмірі.

Вирішуючи питання про кваліфікацію дій осіб, які вчинили шахрайство, привласнення або розтрату в складі групи осіб за попередньою змовою або організованою групи за ознакою «заподіяння значної шкоди громадянинові» або за ознакою «у великому розмірі» або «в особливо великому розмірі», слід виходити з загальної вартості майна, викраденого усіма учасниками злочинної групи.

Якщо особа підробила офіційний документ, проте з незалежних від неї обставин фактично не скористалася цим документом, вчинене слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 327 КК РФ. Вчинене має бути кваліфіковано відповідно до ч. 1 ст. 30 КК України як приготування до шахрайства, якщо обставини справи свідчать про те, що умислом особи охоплювалося використання підробленого документа для вчинення злочинів, передбачених ч. 3 або 4 ст. 159 КК РФ.

У разі якщо особа використовувало виготовлений ним самим підроблений документ з метою розкрадання чужого майна шляхом обману або зловживання довірою, проте з незалежних від неї обставин не змогло вилучити майно потерпілого або придбати право на чуже майно, вчинене слід кваліфікувати як сукупність злочинів, передбачених ч. 1 ст. 327 КК РФ, а також ч. 3 ст. 30 КК України і, в залежності від обставин конкретного дала, відповідною частиною ст. 159 КК РФ.

Розкрадання особою чужого майна або придбання права на нього шляхом обману або зловживання довірою, вчинені з використанням виготовленого іншою особою підробленого офіційного документа, повністю охоплюється складом шахрайства і не вимагає додаткової кваліфікації за ст. 327 КК РФ.

У випадках створення комерційної організації без наміри фактично здійснювати підприємницьку або банківську діяльність, що має на меті розкрадання чужого майна або придбання права на нього, вчинене повністю охоплюється складом шахрайства.

Якщо особа здійснює незаконну підприємницьку діяльність шляхом виготовлення та реалізації фальсифікованих товарів, наприклад, спиртсодержащих напоїв, ліків, під виглядом справжніх, обманюючи споживачів даної продукції щодо якості та інших характеристик товару, які впливають на його вартість, скоєне утворює склад шахрайства і додаткової кваліфікації за ст. 171 КК України не вимагає. У тих випадках, коли зазначені дії пов'язані з виробництвом, зберіганням або перевезенням з метою збуту або збутом фальсифікованих товарів, що не відповідають вимогам безпеки життя або здоров'я споживачів, вчинене утворює сукупність злочинів, передбачених відповідними частинами ст. 159 і 238 КК РФ.

Не утворює складу шахрайства таємне викрадення цінних паперів на пред'явника, тобто таких цінних паперів, за якими засвідчене ними право може здійснити будь-який їх власник (облігація, вексель, акція, банківська ощадна книжка на пред'явника або інші документи, віднесені законом до числа цінних паперів). Скоєне в зазначених випадках слід кваліфікувати як крадіжку чужого майна.

Подальша реалізація прав, засвідчених таємно викраденими цінними паперами на пред'явника (тобто отримання грошових коштів або іншого майна), являє собою розпорядження викраденим майном і не вимагає додаткової кваліфікації як крадіжка або шахрайство.

Якщо винним зазначені документи були попередньо викрадені, то його дії повинні бути додатково кваліфіковані за ч. 1 ст. 325 КК України (якщо викрадений офіційний документ) або за ч. 2 цієї статті (якщо викрадений паспорт або інший важливий особистий документ).

Як шахрайство кваліфікується безоплатне звернення особою в свою користь або на користь інших осіб грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банках, вчинене з корисливою метою шляхом обману або зловживання довірою (наприклад, шляхом подання в банк підроблених платіжних доручень, укладення кредитного договору під умовою повернення кредиту , яке особа не має наміру виконувати).

Відповідно до ст. 140 ГК України платежі на території України здійснюються шляхом готівкових і безготівкових розрахунків, тобто що знаходяться на рахунках в банках грошові суми можуть використовуватися як платіжний засіб.

Виходячи з цього з моменту зарахування грошей на банківський рахунок особи воно отримує реальну можливість розпоряджатися надійшли грошовими коштами на свій розсуд, наприклад, здійснювати розрахунки від свого імені або від імені третіх осіб, не знімаючи коштів з рахунку, на який вони були перераховані в результаті шахрайства. У зазначених випадках злочин слід вважати закінченим з моменту зарахування цих коштів на рахунок особи, яка шляхом обману або зловживання довірою вилучило грошові кошти з рахунку їх власника, або на рахунки інших осіб, на які викрадені кошти надійшли в результаті злочинних дій винного.

Не утворює складу шахрайства розкрадання чужих коштів шляхом використання заздалегідь викраденої або підробленої кредитної (розрахункової) карти, якщо видача готівкових грошових коштів здійснюється за допомогою банкомату без участі уповноваженого працівника кредитної організації. У цьому випадку скоєне слід кваліфікувати за відповідною частиною ст. 158 КК України.

Розкрадання чужих грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банках, шляхом використання викраденої або підробленої кредитної або розрахункової карти слід кваліфікувати як шахрайство лише в тих випадках, коли особа шляхом обману або зловживання довірою ввело в оману уповноваженого працівника кредитної, торгової або сервісної організації (наприклад, у випадках, коли, використовуючи банківську карту для оплати товарів або послуг в торговому або сервісному центрі, особа ставить підпис в чеку на покупку замість законного власника карти л бо пред'являє підроблений паспорт на його ім'я).

Виготовлення з метою збуту або збут підроблених кредитних або розрахункових банківських карт кваліфікується за ст. 187 КК РФ. Виготовлення особою підроблених банківських розрахункових або кредитних карт для використання з метою вчинення цією ж особою злочинів, передбачених ч. 3 або 4 ст. 159 КК РФ, слід кваліфікувати як приготування до шахрайства.

Якщо особа використовувало викрадену або підроблену кредитну розрахункову карту, але з незалежних від неї обставин йому не вдаюся звернути на свою користь або на користь інших осіб чужі грошові кошти, скоєне в залежності від способу розкрадання слід кваліфікувати як замах на крадіжку або шахрайство за ч. 3 ст. 30 КК України і відповідної частини ст. 158 або 159 КК РФ.

Збут підроблених кредитних або розрахункових карт, а також інших платіжних документів, які є цінними паперами, свідомо непридатних до використання, утворює склад шахрайства і підлягає кваліфікації за відповідною частиною ст. 159 КК РФ. У разі, коли особа виготовило з метою збуту підроблені кредитні або розрахункові карти, а також інші платіжні документи, які не є цінними паперами, свідомо непридатні до використання, однак з незалежних від неї обставин не змогло їх збути, вчинене має бути кваліфіковано відповідно до ч . 1 ст. 30 КК України як приготування до шахрайства, якщо обставини справи свідчать про те, що ці дії були спрямовані на вчинення злочинів, передбачених ч. 3 або 4 ст. 159 КК РФ.

Оскільки квитки грошово-речової і інший лотереї не є цінними паперами, то їх підробка з метою збуту або незаконного отримання виграшу може бути кваліфікована як приготування до шахрайства при наявності в діях особи ознак злочину, передбаченого ч. 3 або 4 ст. 159 КК РФ. У разі збуту фальшивого лотерейного квитка або одержання за нього виграшу скоєне слід кваліфікувати як шахрайство.

Споживання пам'яті: 0.5 Мб