Сергій Мавроді - підставна особа
Кадр оперативної зйомки РТР затримання Мавроді.
Приносили копійки, а підпис ставили за мільйон
Валентина Василівна, співробітник податкової поліції, яка брала участь в розслідуванні справи Сергія Мавроді, попросила не називати свого прізвища. Ось що вона розповіла:
Ви пам'ятаєте той час? «Короткі гроші», великі міжбанківські відсотки. Бандитам потрібно було легалізувати нечесно видобутий капітал через банки. Якщо фізична особа (будь-який громадянин) приносило в банк величезні суми - в ті часи це були просто мішки грошей, - інформація про нього відразу ж надходила до податкових органів або ФСБ. Бандити придумали створити фінансову піраміду. Але реальний збиток вкладників у багато разів завищений! Більшість вкладників приносили незначні заощадження, а підписували папери на мільйонні суми. Під їх підписами ці гроші йшли в банки і ставали легальними, чистими. І не оподатковувалися - це ж добровільні внески, - а деякі вклади навіть оформлялися як ПОЖЕРТВУВАННЯ! Відмиті кошти вивозили, переводили в інші банки, на закупівлю ваучерів, на рахунку стороннім особам і так далі. За матеріалами кримінальної справи за два дні з одного московського банку якісь бізнесмени вивезли 174 млрд. Руб. що проходили по документам як вклади «МММ».
У документах про вклади «МММ» значилося, що, припустимо, пенсіонерка Іванова вклала в «МММ» 150 млн. Руб. Працівники прокуратури знаходили цю Іванову і з'ясовували, що вся її рідня до п'ятого коліна зроду такого доходу не мала. Бабуся пояснювала, що її попросили розписатися в документах під великою сумою: їй обіцяли, що так вона отримає більше відсотків. Людей, які вносили дуже значні суми, набереться по всій країні близько 50 тисяч осіб, це виявили численні дворічні перевірки. Сьогодні говорять про те, що вкладників «МММ» надули на сто мільйонів доларів. В реальності близько 30 відсотків з цієї суми - гроші кинутого населення, все інше - «відмитий» чорний нал. Фактично «МММ» була «пральною машиною» для легалізації чорних грошей.
У Мавроді грошей немає?
- Але ж і сам Мавроді розбагатів на «МММ»?
- «МММ» придумав не Мавроді, а бандити. Де вони зараз? Ну, двоє, знаю, в бетон загорнені. Хтось на Багамах. Мавроді всього лише запропонували таку угоду: станеш президентом компанії, твоїм ім'ям назвемо організацію, тебе дізнається весь світ. Мавроді клюнув. Сам він від «МММ» отримав за цими масштабами крихти. З майна наслідок виявило у нього дві квартири і колекцію метеликів.
Де він жив весь цей час в Москві. все прекрасно знали. Сьогоднішній його арешт - це піар-акція до виборів. Потім пресі дадуть на поталу казку: мовляв, ось ми знайшли Мавроді і тепер повернемо бабусям і дідусям їхні кревні. Так, частина грошенят бабусям до виборів підкинуть, але все так звані вклади «МММ» давно знецінилися. Долар в 94-му році коштував близько шести рублів, а зараз вже більше 30.
Олена - просто піар-дружина?
- Розслідування перевірило: Олена не причетна ні до збору грошей, ні до їх вивезення. Я була на допиті цієї жінки і спілкувалася з нею. Вона розповідала, що як починає моделі їй потрібен був для розкрутки бізнесмен. Можна сказати, її приставили до «президенту« МММ »як красивий діамант, для залучення уваги. Коли ж діяльністю «МММ» зайнялися правоохоронні органи, Олена розлучилася з Сергієм. Вони і не жили разом, а чоловіком і дружиною були менше року.
- Ходили чутки, що Олена Мавроді здала чоловіка - розповіла, де він ховається, в обмін на закриття кримінальної справи, за якою вона підозрювалася в крадіжці дитини.
- Це все дурниці. Вона нічого не знала про діяльність «МММ». А здавати Мавроді і не треба було. Все і так знали, де він живе.
- А що з Оленою Мавроді зараз?
- Зараз вона вийшла заміж, змінила прізвище, живе в Підмосков'ї. Домогосподарка. І навряд чи їй приємні спогади про «МММ». Вона стала зовсім іншою людиною.
Від дачі показань він відмовився. Після встановлення всіх «потерпілих» вкладників і підрахунку суми збитку Мавроді буде пред'явлено нове звинувачення.
Під час обшуку у Мавроді був вилучений паспорт на ім'я Зайцева з вклеєною фотографією Мавроді. Проводиться криміналістична експертиза. Коли підтвердиться факт підробки, йому буде пред'явлено ще одне звинувачення за статтею 227 за підробку документів (до трьох років позбавлення волі). Ми перевіряємо аеропорти, залізничні та автовокзали. Не виключено, що він виїжджав за кордон.
- А де зараз гроші вкладників?
- В ході попереднього слідства було вилучено трохи більше 800 тис. Доларів США. 670 тис. Німецьких марок, близько 5 - 7 мільйонів рублів. Ці суми вилучалися в банках, на розрахункових рахунках фірм, що входять в холдинг «МММ», і інших організацій, де проводилися обшуки. Було накладено арешт на майно, яке належить компанії «МММ», на суму понад 100 тис. Доларів. Вся грошова маса заарештована і здана на зберігання в ФЕУ ГУВС Москви. Питання відшкодування збитків вкладникам будуть вирішуватися тільки після закінчення попереднього слідства в ході судового розгляду.
- Мавроді особисто розбагатів на цій афері?
- Безумовно. Мавроді спільно зі співучасниками отримав величезні дивіденди.
- А ось одна з представниць податкової поліції розповіла нам, що фактично Мавроді - підставна особа. За ним інші люди стояли.
- Я не можу відповідати за те, що вам сказала представник податкової поліції. Я не можу говорити те, чого не знаю. Президентом компанії був Мавроді. Головним бухгалтером - його брат В'ячеслав. Тому відповісти на питання про те, чи була у Мавроді «дах», я не можу.
- Ходили чутки, що дружина Сергія Мавроді Олена зараз під підпискою про невиїзд.
- Ніхто не вирішував питання про її притягнення. Взагалі її допитували, але вона жодного відношення до цієї справи не має.
Читайте також
Дмитро Стешин: Люди вже навчилися заробляти гроші на туристах, але поки не вистачає лиску
Наша експедиція "Вниз по матінці, по Волзі" дійшла до Городця [радіопередача]
Навіщо українських вчити не по-російськи
Віктор Гусейнов: Вчора я пішов шукати браконьєрів, в результаті мене зустрів Росохотнадзор
Наша експедиція «Вниз по матінці, по Волзі» дісталася до Нижнього Новгорода і позбулася одного з членів команди [радіопередача]
У Дагестані вигаданий суддя стягнув з Hyundai більше 18 млн рублів
У компанії впевнені, що рішення було сфальсифікованим
У Маріуполі зробили Спінера розміром з Горшін
На його створення у мікромініатюрист Анатолія Коненко пішов тиждень [фото]
35-річний "вікінг" з Польщі зістарив себе заради любові
Завдяки незвичайній зовнішності сивочолий Павло Лодзіак став новою зіркою інтернету
Інтерес до «Мовний політиці» перевершив очікування
Український хлопець, врятований кримськими прикордонниками в Чорному морі, потрапив будинку в психіатричну лікарню
Стрес через вимушений триденного плавання на батуті в відкритому морі виявився дуже сильним
ВУкаіни 30 тисяч суддів! А швидкого і справедливого суду немає
Чому судову реформу в країні більше не можна відкладати
Уфімец знайшов свою матір через сорок років
Виявилося, що всі ці роки він виховувався в чужій сім'ї
Омічка відмовили в роботі через те, що вона далеко живе
За дискримінацію здобувачки фірма заплатить 50 тисяч рублів
Заарештований глава Кременчука просить допомоги у президента
Головна мета - домогтися справедливого суду
Жителі Маріуполя помітили на вулиці зеленого супергероя
Ірині Пекарській, що постраждала в "Хромой лошади", призначили нового опікуна - її старшого брата
А колишній чоловік жодного разу, як дівчину перевезли в Березники, не поцікавився її станом
Читацький форум «КП»
Радника голови МОЗ України Ігоря Ланского вбило блискавкою
За офіційно непідтвердженою поки інформацією, нещасний випадок стався в Криму
українці вважають, що виховання дитини - справа обох батьків
І мало що знають про чоловічому декреті