Підставний засновник, оформлення фірми на підставну особу

На мене як на засновника оформили 2 фірми за гроші (номінальний директор). Що робити?

У 18 років оформив на себе 2 фірми, в даний момент вони активні і мають величезний оборот грошей.

Там не все чисто з ними, не платяться податки або що то типу того.

Засновник я, претензії все на мене. Що мені робити?

Написав заяву в податковій, що робив все це за гроші.

Тепер викликають в міліцію.

уточнення клієнта

в обох я засновників, але в одній ще дописано, що я особа, яка має право діяти без довіреності

Відповіді юристів (9)

У той час, коли Ви, зробили подібну дію, в КК України ще не було ст. 173.2 Тому саме по собі, це навряд чи може привести до несприятливих правових наслідків для Вас. Однак! Якщо там будуть проводити незаконні фінансові операції, як приклад, то у равоохранітельних органів можуть виникнути питання і до Вас.

Швидше, всього Вас запрошують в ВБЕЗ.

Якщо Ви нічого не підписували після створення фірми, наприклад платіжні доручення, як генеральний директор, то залучити Вас досить проблематично. Експертизу зразків підпису ніхто не відміняв, що називається.

Але! Виходячи з того що Ви написали, неможливо зрозуміти, чи брали Ви тільки при створенні юр особи, або так само в процесі його діяльності.

Майте, з огляду на, що якщо в ВБЕЗ від Вас зажадають дати пояснення. Вони юридичної сили не мають, на відміну від показань.

Але нерв попсувати Вам можуть порядно.

Є питання до юриста?

Додам, що саме по собі участь в юридичному обличчі не наказумо. А ось участь в його злочинної діяльності (якщо така є) вже інша справа, і тут все залежить від конкретних претензій з боку правоохоронців.

Якщо Ви там рішень учасника (протоколів зборів учасників), наказів генерального директора і т.д. не підписували, то все не так погано.

Що стосується, другий фірми, то тут складніше, тому як Ви, по документам, не просто власник, а ще орган управління (генеральний директор / президент / директор і т.д. - це виконавчий орган). Тому тут складніше. Потрібно знати обставини господарської діяльності компанії.

Судова практика є різна як із залученням "номінальних директорів / учасників" до кримінальної відповідальності, так і без такого.

Доброго дня. Швидше за все Вас викликають для того щоб провести бесіду, залякати, змусити визнати будь-які правопорушень ітд. Якщо ВИ дійсно є номінальним директором, документи надавали в зв'язку з бажанням заробити, то Вам боятися нічого, оскільки Ваші дії не утворюють складу злочину. Вам потрібно доводити свою позицію на наступному.

Відповідно до ст. 5 КК України принцип вини зобов'язує правоприменителя в кожному випадку вчинення протиправного діяння, встановлювати наявність провини підозрюваного. Об'єктивне зобов'язання, тобто залучення до кримінальної відповідальності без наявності вини - неприпустимо. Оскільки ніяких дій, пов'язаних з вчиненням будь-яких злочинних схем ВИ не робили, то ставити на карб їх неправомірно. Відповідальність має нести особа, реально яка брала рішення. Те що ВИ номінально були директором ні про що не говорить, в силу того ж принципу провини (але це правило буде вірно тільки тоді, якщо не буде доведено, що Ви на момент створення фірми не знали про цілі її створення). Виходячи із зазначеного, залучення Вас до відповідальності не правомірно.

З приводу ст. 172.3, крім того, якщо ВИ надавали документи для її створення до 19 12. 11 року, то Вам не загрожує відповідальність, оскільки на момент скоєння Вами цих дій, даний закон не діяв.

1. Злочинність і караність діяння визначаються кримінальним законом, який діяв на час вчинення цього діяння.

2. Часом скоєння злочину визнається час вчинення суспільно небезпечного діяння (бездіяльності) незалежно від часу настання наслідків.

Місто не вказано

Відповідно до ч.1 статті 173.2 КК до кримінальної відповідальності може бути притягнута особа за надання документа, що посвідчує особу, або видачу довіреності, якщо ці дії вчинені для освіти (створення, реорганізації) юридичної особи з метою вчинення одного або декількох злочинів, пов'язаних з фінансовими операціями або угодами з грошовими коштами або іншим майном.

Таким чином, залучити Вас до кримінальної відповідальності неможливо, оскільки у Вас не було інформації про намір реальних господарів скоювати злочини за допомогою юридичної особи.

В даному випадку швидше в діях тих, хто управляє юридичною особою, є ознаки складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 173.1 КК - освіту (створення, реорганізація) юридичної особи через підставних осіб.

Швидше за все, у Вас вийшло ось що. Ви повідомили про ситуацію в податкову, яка, отримавши від Вас повідомлення про можливий злочин, відповідно до законодавства повідомила про це поліцію.

Поліція буде здійснювати перевірку діяльності юридичних осіб з метою виявлення скоєних їх керівниками злочинів. Ви ж в разі порушення кримінальної справи будете проходити в якості свідка. На мій погляд, від поліції Вам нічого не загрожує. Співпрацюйте зі слідством і все буде в порядку.

З огранами співпрацюйте, але в такому ключі, що нічого про діяльність даних підприємств не знаєте, документи по компаніям не підписували, один раз попросили ненадовго стати учасником - погодився - обіцяли змінити, але мабуть не змінили.

Скажете, що самі за гроші дали свої дані для їх реєстрації, всі претензії будуть до Вас.

Щоб заблокувати діяльність компаній досить закрити рахунки в банках. Без Вас ніхто їх наново не відкриє.

А так зіц-голова Фунт за це гроші і отримував, що ставав номіналом і сидів у в'язниці за інших.

Залежно від конкретних обставин ситуації можна взагалі відмовитися від даних компаній, тобто "я нічого про них не знаю, нічого не підписував, документи свої нікому не давав, мабуть оформили без мене".

Тому як свідок Ви зобов'язані давати показання за всіма обставинами реєстрації фірм. Перевіряючі органи, в тому числі поліції часто намагаються встановити факт і зібрати докази того, що засновники і керівники перевіряється фірми є номінальними, в той час як в дійсності справжніми вигодонабувачами є інші особи. У такій ситуації податкову відповідальність і обов'язки по сплаті недоїмки по податках має нести перевіряти особу. Оскільки саме від його імені здійснювалася підприємницька діяльність, в результаті якої виникли (або виникли б за умови невикористання підставної фірми) об'єкти оподаткування, і саме воно отримувало податкову вигоду без законних на те підстав. Тому Вам необхідно повідомити про те, що ніяких документів, пов'язаних з діяльністю організацій Ви не підписували, а якщо і підписували, то під помилкою, не розуміючи значення своїх дій та змісту документів, діяли під домовленостями, погрозами, тощо

Все частіше з метою приховування фактів отримання податкової вигоди з використанням підставних фірм платники податків не ведуть прямих господарських відносин з "одноденками". У таких випадках зазвичай залучаються в схему фірми-посередники, які імітують підприємницьку діяльність. Тому також важливо пояснювати перевіряючим, що ні про які зв'язках з контрагентами і будь-якими посередниками Вам відомо не було. Для переконливості Вашої позиції доведеться згадати конкретних осіб, які Вас умовили підписати ті чи інші документи, які були зацікавлені в здійсненні діяльності організацій при такому способі реєстрації.

Визначити дійсного одержувача податкової вигоди можливо тільки після встановлення зв'язків, які вказують на підконтрольність фірми-посередника перевіряється платнику податків. Тому повинні бути перевірені всі документи, які підписувалися від імені, відповідних організацій. Тому потрібно наполягати на тому, що Ваших підписів ніде в цих документах не міститься і Ваша воля в діяльності даних фірм не має місця. Якщо Вам є чого-небудь побоюватися, то напишіть заяву з проханням вжиття заходів державного захисту щодо Вас, так як мають місце погрози або у вас є побоювання за свою безпеку з боку осіб, які можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

Місто не вказано

Якщо не хочете конфліктувати з вашими так званими партнерами домовтеся з ними для початку звільніть себе нехай поставлять іншого директора вийдіть зі складу засновників документально повинні бути підписи зборів учерідітелей друк один екземпляр вам другий у них якщо ні чого не підписували вам нема чого боятися якщо не захочуть пригрозіть поліцією я сам був в такій ситуації в молодості поки ви є директором вас так і будуть смикати не дай бог що. викличуть пред'явіть рішення зборів засновників про переобрання вас.

Як мінімум Вам треба написати заяви до податкового органу, міліцію, прокуратуру за місцем Вашого проживання що ви не маєте ніякого стосунку до організацій оформленим на Ваше ім'я (краще їх перерахувати), що ви ніякі угоди від їх імені не укладали і зарплату не отримували. Коли дані фірми почнуть спливає Вас будуть викликати на допит дуже багато раз :( Але посадити швидше за все не посадять. А Заяви потрібні обов'язково з відміткою про їх отримання ответствующим органом. Удачі.

Шукаєте відповідь?
Запитати юриста простіше!