Афілійована особа - банківський словник

Афілійована особа - фізична або юридична особа, здатна впливати на діяльність юридичних та / або фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність.

Афілійованими особами юридичної особи є:

• член його Ради директорів (наглядової ради) або іншого колегіального органу управління, член його колегіального виконавчого органу, а також особа, яка здійснює повноваження його одноосібного виконавчого органу;
• особи, що належать до тієї групи осіб, до якої належить дана юридична особа;
• особи, які мають право розпоряджатися більш ніж 20 відсотками загальної кількості голосів, що припадають на акції (вклади, частки), що складають статутний (складений) капітал даної юридичної особи;
• юридична особа, в якому дана юридична особа має право розпоряджатися більш ніж 20 відсотками загальної кількості голосів, що припадають на акції (вклади, частки), що складають статутний (складений) капітал даної юридичної особи;
• якщо юридична особа є учасником фінансово - промислової групи, до його афільованим особам також ставляться члени Рад директорів (наглядових рад) чи інших колегіальних органів управління, колегіальних виконавчих органів учасників фінансово - промислової групи, а також особи, які здійснюють повноваження одноосібних виконавчих органів учасників фінансово - промислової групи

Афілійованими особами фізичної особи, яка провадить підприємницьку діяльність (індивідуального підприємця), є:

• особи, що належать до тієї групи осіб, до якої належить дана фізична особа;
• юридична особа, в якому дана фізична особа має право розпоряджатися більш ніж 20 відсотками загальної кількості голосів, що припадають на голосуючі акції або складові статутного або складеного капіталу вклади, частки даної юридичної особи.