В яких випадках податкова може перевіряти рахунки

Мені щомісяця на банківську карту приходять платежі за надання послуг. Як ІП не зареєстрована. Загальна сума платежів в місяць в районі 150-200 тисяч рублів. Ніяких податків не плачу.

1. Чи може податкова відстежити мої доходи? Тобто чи можуть податкові органи з якихось причин заінтерсоваться мною? Чи може податкова самостійно, без будь-якої заяви, перевіряти рахунки физ.лица?

2. Що загрожує якщо податкова зацікавиться мною?

3. Як поводитися і що говорити якщо все-таки податківці звернуть увагу?

4. Якщо буду раз на рік подавати декларацію як физ.лицо із зазначенням отриманого доходу (суми зарахованої на банківську карту) - чи можуть причепитися?

Прохання відповісти на всі чотири питання. Дякуємо!

В даний час відповідно до Податковим кодексом України банки зобов'язані видавати податковим органам довідки про наявність рахунків в банку і (або) про залишки коштів на рахунках, виписки за операціями на рахунках організацій (індивідуальних підприємців), а також довідки про залишки електронних грошових коштів і перекладах електронних грошових коштів відповідно до законодавства Укаїни протягом трьох днів з дня отримання мотивованого запиту податкового органу.

Довідки про наявність рахунків і (або) про залишки коштів на рахунках, виписки за операціями на рахунках організацій (індивідуальних підприємців) у банку, а також довідки про залишки електронних грошових коштів і перекладах електронних грошових коштів можуть бути запитані податковими органами в випадках проведення заходів податкового контролю у цих організацій (індивідуальних підприємців).

В даний час ви не зареєстровані як ІП, а значить відносно вас поки не повинно бути податкових перевірок, а податкової поліції зараз немає. Але не виключено, що можливі перевірки, що ви здійснюєте підприємницьку діяльність без відповідної реєстрації.

Якщо по відношенню до вас будуть ретельні перевірки, початковий рада, це відмовитися давати показання (не свідчити проти себе) і звернутися до юриста з усіма документами, які дадуть вам перевіряючі органи, тоді вже можна буде розробити алгоритм вашої поведінки.

Що стосується податкової декларації, можете її заповнювати і подавати до податкового органу, в цьому випадку ви взагалі можете уникнути будь-якої відповідальності. І остання рекомендація, якщо ви все ж збираєтесь і далі займатися цією діяльністю і систематично отримувати дохід, раджу зареєструвати ІП і платити податки. Сподіваюся я вам допоміг, Жеда успіхів!

добрий вечір! 1 Податкова в принципі самстоятельно навряд чи зацікавиться Вашими доходами, але якщо хто-небудь напише заяву про заняття Вами підприємницькою діяльністю, то перевірка неминуча. 2 Вам загрожує нарахування податків на доходи за останні три роки 3 Найкраще у взаєминах з податковою все заперечувати, затверджувати, що грошові кошти Вам повертають за договором позики. наприклад. 4 якщо ви хочете працювати офіційно, то реєструйтеся як ІП, вибирайте систему оподаткування відповідно до діяльності (ЕНВД, УСН), заведіть книгу доходів і витрат. платите податки і внески і тоді податкова до вас не зможе чіплятися.

1.Існує таке поняття, як камеральна перевірка, але її можуть провести у физ.лица тільки після подачі документів на податкове вирахування .Есть така служба яка відстежує рух сумнівних сум, але такими сумами вони не будуть займатися.

2.В Вашому випадку загрожує кримінальне переслідування

1. Ухилення від сплати податків і (або) зборів з організації шляхом неподання податкової декларації чи інших документів, подання яких відповідно до законодавства Укаїни про податки і збори є обов'язковим, або шляхом включення в податкову декларацію або такі документи завідомо неправдивих відомостей, вчинене в великому розмірі, -

карається штрафом в розмірі від ста тисяч до трьохсот тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період від одного року до двох років, або примусовими роботами на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

3. Як не дивно звучить, найняти хорошого адвоката і мовчати, тому що суми Ви вкриваєте не малі

До організацій і індивідуальних підприємців порядок запиту і отримання інформації залишиться практично тим же. А ось щодо «простих» фізичних осіб податківцям отримати інформацію про рахунки, вклади і депозитах буде трохи складніше. Рішення про запит такої інформації в банку можна буде прийняти за наявності згоди або керівника УФНС по суб'єкту Федерації, або керівника (заступника керівника) ФНСУкаіни.

2. Якщо зацікавиться - перевірка, за результатами буде прийнято рішення (дивлячись що виявлять). На даний момент, податкової щодо ВАс можуть бути передані в правоохоронні органи, матеріали щодо здійснення незаконної підприємницької діяльності (якщо будуть докази, а їх збір щодо фіз. Особи мають певні труднощі).

3.Необходімость пам'ятати, що отримання "разової" прибутку, тобто несистематично (періодично) в соотв. до чинного зак-вом не є підприємницькою діяльністю.

4.Декларацію Ви отже зобов'язані здавати.

1.Естесственно можуть. Для відстежуючи доходів податкова і сущесвуют. Її можливості, звичайно, не абсолютні, але банківські операції физичекого особи за певних умов інтерес представляють. З вашого запитання прямо випливає, що ви, що не являсь підприємцем, отримуєте гроші за послуги. Такі операції можуть зацікавити податкову, в принципі, але це не обов'язково. 2. Якщо навіть вами заінтерсуется податкова, то нічого страшного реально вам не загрожує. Нерви, звичайно, потріпати можуть, але слід керуватися простим принципом: "Щиросердне зізнання полегшує душу, Але подовжує термін, лягаючи в основу обвинувачення". Для того щоб вам довести незаконне підприємництво, треба отримати відомості про рух по вашому рахунку. А податкова не має такого права відношенні не суб'єкта підприємницької діяльності. так що принципово вам хвилюватися нема за що. 3. Податківці на вас уваги не звернуть на. А ось вгадати які питання в теорії вам можуть зайняти, складно :-) Оптимально, не визнавати нічого. Мало хто вам гроші повинен раз переводять. Проблема може у вас виникнути тільки якщо незадоволений клієнт стукати побіжить. Ось тільки про того, хто подав заяву про вас, можна і говорити, що це одиничний випадок і т.д. і взагалі, провокація. Починаєте визнавати - вас починають вантажити. 4. Якщо в будете подавати чесну декларацію як фізособа, до вас прідерутся з гарантією в 100%. Поки не чіпають - мовчіть, як риба об лід :-)