Уникнути кримінальної відповідальності за підсумками перевірки уебіп (УБЕЗ)

Головна Статті Як уникнути кримінальної відповідальності за підсумками перевірки УЕБіП (УБЕЗ) або пом'якшити її

УЕБіПК (раніше УБЕЗ) - Управління економічної безпеки і протидії корупції. Управління має право вести оперативно-розшукову діяльність, займатися оперативним супроводом кримінальних справ, а також перевіряти наявність на підприємствах. Управління проводить перевірку, якщо у нього є дані про скоєння тяжкого або особливо тяжкого економічного (корупційного) злочину.

Детальніше дізнатися про особливості проведення перевірки, а також права та обов'язки перевіряючих і перевіряються осіб, ви можете в статті «Перевірки УЕБіПК (УБЕЗ, ВБЕЗ): що робити».

Тут же ви дізнаєтеся, як оскаржити неправомірні дії УБЕЗ, як уникнути кримінальної відповідальності в разі виявлення порушень закону або як мінімізувати негативні наслідки.

Відповідальність УЕБіПК за порушення при перевірці

УЕБіПК, як і будь-який інший орган, несе відповідальність за неналежне виконання своїх функцій і службових обов'язків, а також за незаконні дії (бездіяльність) при перевірці.

Виконання службових обов'язків УЕБіПК контролює прокуратура. Зокрема, вона здійснює службові розслідування і вживає щодо порушників необхідних заходів. Про вжиті заходи Прокуратура зобов'язана протягом десяти днів письмово повідомити організації або підприємцю, чиї права порушені.

Якщо через неправомірних дій (бездіяльності) УЕБіПК в ході перевірки завдано збитків, то він підлягає відшкодуванню.

Крім безпосереднього збитку УЕБіПК повинен сплатити:

Фінансову компенсацію за втрачену організацією або ІП вигоду (неодержаний доход).
Витрати на собівартість товарів, робіт або послуг, або на фінансові результати діяльності організації або підприємця.
Витрати на отримання юридичних послуг, наприклад, на адвоката.

Захистити права організацій і підприємців можна в адміністративному або в судовому порядку, тобто або через вищестоящий орган (наприклад, прокуратуру), або через суд.

Заява про оскарження неправомірних дій або бездіяльності УЕБіПК розглядається відповідно до вимог Арбітражного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства.

Звертатися за захистом прав може не тільки безпосередньо сама організація або бізнесмен, чиї права порушені при перевірці, але також і об'єднання підприємств / індивідуальних підприємців або СРО.

Об'єднання чи саморегульовані організації можуть:

Подавати заяву в прокуратуру з проханням оскаржити протизаконні акти, на підставі яких здійснюються перевірки.
Подавати заяву в суд з метою захисту прав організацій і підприємців, які є їх членами.

Акти УЕБіПК, що порушують права особи, що перевіряється або законодавство, можна визнати недійсними цілком або в будь-якій частині.

Відповідальність організацій та ВП за виявлені під час перевірки порушення

Кримінальну відповідальність за неправомірну діяльність організацій несуть засновники, керівники (в тому числі керівники філій та відокремлених підрозділів) та інші особи. Відповідальність за діяльність ІП несе персонально підприємець.

Створення товариства з обмеженою відповідальністю не звільняє засновника від кримінального переслідування. Так, в законі про ТОВ сказано, що учасники фірми несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю підприємства, тільки в межах їх частки в статутному капіталі.

Проте, відноситься це тільки до цивільних правовідносин, та й то не в усьому - засновники все одно можуть нести субсидіарну відповідальність за борги фірми. Що стосується кримінального покарання, то воно буде покладено на винного, незалежно від форми заснованого ним юридичної особи.

Це ж можна сказати і про фіктивних (номінальних) директорів, поставлених на посаду з метою приховування істинного керівника фірми. Якщо у вашій організації оформлений подібний директор, кримінальну відповідальність з реального засновника і керівника фірми це не знімає. Мало того, сам факт оформлення підставного директора вже карний.

Згідно ст. 173.2. Кримінального кодексу відповідальність загрожує за:

Подачу паспорта (або іншого засвідчує документа) або довіреності для внесення в ЕГРЮЛ даних про підставну директора.
Придбання паспорта (або іншого засвідчує документа) або використання персональних даних, отриманих протизаконним способом, для внесення даних про номінального директора в ЕГРЮЛ. Під придбанням розуміється купівля, безоплатне отримання, привласнення знайденого або викраденого документа, а також заволодіння документом шляхом обману або зловживання довірою.

Кримінальна відповідальність засновників, керівників, підприємців залежить від скоєного злочину, але в основному, це штраф, заборона на заняття деяких посад або виконання певної діяльності, примусові роботи, арешт або позбавлення волі.

Наприклад, якщо УЕБіПК за підсумками перевірки або оперативних заходів виявить факти відмивання грошей фірмою, то керівництву загрожує наступна відповідальність:

Здійснення операцій і угод з грошима або майном, свідомо придбаними іншими особами неправомірний спосіб, для додання їм законного вигляду - штраф до 120 000.
Вищевикладені дії у великому розмірі, тобто на суму понад півтора мільйона рублів - штраф до 200 000 або примусові роботи / позбавлення волі до двох років.
Ці ж дії, здійснені групою осіб за попередньою змовою або особою із застосуванням службового становища - примусові роботи до трьох років або позбавлення волі до п'яти років або обмеження волі до двох років.
Вищевикладені дії, здійснені організованою групою або в особливо великому розмірі, тобто на суму понад шість мільйонів рублів - примусові роботи до п'яти років або позбавлення волі до семи років.
Здійснення операцій і угод з грошима або майном, придбаними особою в результаті скоєння нею злочину, для додання йому законного вигляду - штраф до 120 000.
Вищевикладені дії у великому розмірі - штраф до 200 000 або примусові роботи / позбавлення волі до двох років.
Ті ж дії, здійснені групою осіб за попередньою змовою або особою із застосуванням службового становища - примусові роботи до трьох років або позбавлення волі до п'яти років.
Вищевикладені дії, здійснені організованою групою або в особливо великому розмірі - примусові роботи до п'яти років або позбавлення волі до семи років.

Як уникнути відповідальності за виявлені під час перевірки порушення або полегшити її

Засновник / керівник фірми або ІП може уникнути відповідальності або пом'якшити її, якщо в процесі перевірки самим УЕБіПК допущені порушення.

До грубих порушень відповідно до закону належить:

Відсутність підстав для планової або позапланової виїзної перевірки.
Порушення терміну повідомлення про планову перевірку.
Порушення процесу узгодження позапланової виїзної перевірки з прокуратурою.
Порушення термінів і часу здійснення планових виїзних перевірок.
Здійснення перевірки без відповідного розпорядження / наказу керівника УЕБіПК.
Вимога про передачу документів, які стосуються предмета перевірки не відносяться.
Перевищення термінів перевірки.
Неподання перевіряється особі акта перевірки.
Здійснення планової перевірки, яка відсутня в щорічному плані.
Участь в перевірці не акредитованих організацій / підприємців або неатестованих громадян.
Участь у перевірці експертів або організацій, які одночасно працюють на перевіряти особу за трудовим або іншим договором.

Якщо УЕБіПК ніяких порушень зі свого боку не допустило, то підозрюваному (обвинуваченому) треба доводити свою невинність або підтверджувати наявність пом'якшуючих вину обставин.

Самостійно займатися захистом не варто. Ви в будь-якому випадку маєте право на адвоката. Якщо ви не сплатите юридичні послуги самі, адвоката вам нададуть безкоштовно, так як захисник - обов'язковий учасник судочинства.

Тому подбайте пошуком адвоката якомога раніше, найкраще - як тільки ви дізнаєтеся про підготовку планову перевірку або про що проводиться позапланової. Адвокат приїде до вас в офіс і надасть потрібну правову підтримку, простеживши за виконанням ваших інтересів і прав і за тим, щоб ви себе ненароком не обумовили і не нашкодили.

Якщо вам не вдалося скористатися допомогою юриста відразу ж, зателефонуйте йому, як тільки перевірка завершилася, і отримаєте консультацію про подальші дії.