Підписала в банку дивну папір і хвилююся тепер, форум

Днями прийшла відправити переказ, мені підсунули папір що я не є американським резидентом, і що я даю начебто, я не зрозуміла, згода на обробку моїх даних. Вообщем, довірилася оператору і підписала це і ще й копії паспорта взяли. Щас сиджу і трясе - що ж я підписала? Хто ще підписував такий папір? Не треба було наверное7

Чи не трясіться. Кілька років тому Україна уклала з США угоду, згідно з яким українські банки повинні повідомляти США про всі банківські рахунки і операціях громадян США і резидентів США. Ось з цієї причини всі наші банки стали збирати дані про резидентів / нерезидентів. До того цим грішив тільки український Сітібанк і ще деякі дрібні банчкі, щільно провідні бізнес з США.
На моє запитання в одному з банків (що не Ощадбанку), а що було б у разі американського резидента, мені відповіли: Додаткові переваги анкета.
Згода на обробку своїх персональних даних Ви маєте право в будь-який момент відкликати, робиться це шляхом подання відповідної заяви. Банки беруть це згоду для того, щоб при необхідності передавати інформацію про Вас в ФНС, Фінмоніторинг, БКІ і т. П.

Не переживайте, нічого кримінального Ви не підписали і кредит не оформили на Вас :)

Чи не трясіться. Кілька років тому Україна уклала з США угоду, згідно з яким українські банки повинні повідомляти США про всі банківські рахунки і операціях громадян США і резидентів США. Ось з цієї причини всі наші банки стали збирати дані про резидентів / нерезидентів. До того цим грішив тільки український Сітібанк і ще деякі дрібні банчкі, щільно провідні бізнес з США.На моє запитання в одному з банків (що не Ощадбанку), а що було б у разі американського резидента, мені відповіли: Додаткові переваги анкета.Согласіе на обробку своїх персональних даних Ви маєте право в будь-який момент відкликати, робиться це шляхом подання відповідної заяви. Банки беруть це згоду для того, щоб при необхідності передавати інформацію про Вас в ФНС, Фінмоніторинг, БКІ і т. П.

Коли ця постанова вийшла в світ? Три роки тому я переправляла гроші, ніяких бцмаг не підписувала

На паркані теж написано. Будуть вам надзвонювати милі голоси з банку з пропозицією відкрити карту, взяти кредит і ін. - шліть всіх *****. Я
дозволяю.

Нічого страшного, це стандартна форма, правда при відкритті рахунку, а якщо переклад більш певної суми береться анкета бенефіціара, там і про громадянство США пункти є)

Коли ця постанова вийшла в світ? Три роки тому я переправляла гроші, ніяких бцмаг не підписувала

Зазвичай (з мого досвіду) підписується (папір про нерезидентство США) при відкритті банківського вкладу або рахунку. Це може бути як окрема папір, так і пункт в договорі / заяві на відкриття рахунку / вкладу.
Угода з США було підписано років 3-4 тому, Банки беруть дані про резидентство вибірково, деякі зовсім не беруть. Наприклад, банк ХКФ при відкритті вкладу не брав у мене цих даних ні три роки тому, ні в минулому році, ні в нинішньому. Детальніше можете запитати в самому банку, Вам все розкажуть.

Не переживайте, нічого кримінального Ви не підписали і кредит не оформили на Вас :)

А що паспорт зняли? Скажіть це небезпечно? Мабуть вони ж ще й скан в комп'ютер занесли. Як же так.

у КОГО НЕБУДЬ в банках знімали копію паспорта? І сторінки з пропискою. це нормально??
я пенсіонерка, дуже хвилююся сиджу.

господи, скільки ж таких іdіotов-клієнтів в день приходить! І операционисту мізки винесуть, і себе потім накручівают.Обостренія зазвичай навесні і восени. Сезон зараз.

Бабуся, не бійся, ніхто нічого на тебе не оформив! Спи спокійно!

А що паспорт зняли? Скажіть це небезпечно? Мабуть вони ж ще й скан в комп'ютер занесли. Як же так.

А це банки таким чином виконують вимогу ЦБ України про те, що кожен клієнт повинен бути ідентифікований (з метою контролю за відмиванням неправедних грошей і протидії тероризму - закон 112-ФЗ). ЦБ Україна потім випускав роз'яснення, що, мовляв, копія паспорта не потрібно, але банки все одно її роблять.

Ось таких ось операціоністів треба гнати з банків поганою мітлою. Задаси питання по продукту - відповіді не отримаєш. Зате раді посварити клієнтів, за рахунок яких банк і живе.

Скажіть, люди, ну будь ласка, хто давав свій паспорт в банку на сканування або копірвоанія (а швидше за все, на все разом. Вседа натиснути кнопку переслати знімок ксерокса на робочу машину нічого не варто) - у кого так було. це небезпечно.

Я стопісят копій паспортів роздавала і в банках і в Ельдорадо всяких, в центрах зайнятості і т.д. А скільки копій мого паспорта у колишніх роботодавців не злічити. Що ви так боїтеся то? Кредит на вас оформлять? Відмовитеся через суд, експертиза підпису та й по всьому. Нг мені здається такі історії тільки в страшних фільмах показують. Я в реалі не зустрічала.

Гаразд, це ще квіточки, ось я одного разу в ментовке підписала порожній лист (типу на ньому потім напишуть протокол), і нічого. Це вже давно було

Не переживайте, я працюю в державному банку, ми теж підписуємо анкету, що клієнт не є громадянином США, і згоду на обробку даних. ці відомості ми не передаємо третім особам. тільки офіційним органам або за запитом суду і т.д. Якщо ви відкриваєте вклад, то копія паспорта у нас обов'язкова. Якщо у вас переклад, і сума понад 600 тис. То теж береться копія паспорта і відправляється в фінансовий моніторинг. там перевіряють фінансуєте ви злочинні угруповання.

вона навіть не запитала якась сума переказу. відразу зняла паспорт!

"Ці відомості ми не передаємо третім особам"
ну хто в це повірить то?

Подчерково експертиза? а якщо підпис проста?
жодна експертиза не доведе нічого

Мережеве видання «WOMAN.RU (Женщіна.РУ)»

Контактні дані для державних органів (в тому числі, для Роскомнадзора): [email protected]