Перевірка поліції як діяти

Партнер юридичної компанії «Діловий фарватер», Київ

Які документи треба перевірити у поліцейських
Обшук і обстеження приміщення: в чому відмінність з точки зору повноважень перевіряючих
Як правильно поводитися на допиті

У цій статті я перерахую основне, про що вам, як Генеральному директорові, треба пам'ятати під час проведення поліцією своїх заходів.

Перевірка особистостей поліцейських

З'ясування причин поліцейської перевірки

Після того як ви переконалися, що перевіряючі - співробітники поліції, дізнайтеся підстави для візиту в офіс. Підстав може бути два.

1. Проведення слідчих дій (в рамках кримінальної справи)

Вам зобов'язані пред'явити постанову на обшук, підписаний слідчим. Надавати Вам копію постанови співробітник поліції не зобов'язаний, тому при ознайомленні з документом потрібно переписати інформацію з нього повністю. Це вкрай бажано: в документі міститься фабула справи, яка допоможе зрозуміти причину інтересу поліції до вашої організації. Якщо часу мало, випишіть дані слідчого, дату постанови, коротко - інформацію про порушену кримінальну справу і підстави для проведення слідчої дії.

Вас попросять розписатися у відповідній графі документа, підтвердивши таким чином, що ви ознайомилися з постановою. При відмові слідчий зробить необхідну відмітку і почне захід - відмова від підпису може тільки спровокувати проведення обшуку в більш жорсткій формі, і не більше того.

2. Проведення оперативно-розшукових заходів (до порушення кримінальної справи)

В цьому випадку вам зобов'язані пред'явити розпорядження (або постанова) про проведення обстеження приміщень, будівель і т. Д. Підписана керівником (або його заступником) органу поліції, який здійснює захід. Підпис має бути завірений гербовою печаткою підрозділу. Вам зобов'язані дати копію розпорядження. Факт ознайомлення з постановою і видачі копії Вам запропонують підтвердити підписом.

У будь-якому випадку в документах потрібно звернути увагу на такі реквізити, як найменування вашої організації, ОГРН, ІПН. Зіставте зазначені дані з реальними. Якщо є розбіжності (навіть незначна помилка в назві компанії), Ви можете не пустити поліцейських (краще не вдаватися до такого виходу з положення, але іноді він єдино вірний). Поки будуть виправляти помилку і підписувати у начальства новий документ, ви підготуватися до повторного візиту.

Перевірки Росфінмоніторингу: 3 способи не привертати до себе увагу

Під час обшуку або обстеженні приміщень обов'язкова присутність двох понятих. Зазвичай співробітники правоохоронних органів призводять їх з собою. Якщо понятих немає і поліцейські просять взяти участь когось із працівників компанії, не відмовляйтеся. Ваші співробітники можуть стати свідками незаконних дій, які, не виключено, здійснять перевіряючі.

В ході заходу стежте за тим, щоб співробітники поліції виробляли дії в присутності двох понятих, а не одного. Все, що перевіряючі зроблять без участі двох понятих, Ви можете визнати незаконним і оскаржити у вищому органі або суді.

Чи можна ходити по офісу і перемовлятися під час перевірки поліції

Якщо в офісі здійснюється обстеження приміщень, тобто оперативно-розшукову захід не в рамках кримінальної справи, обмежити вас і ваших співробітників в свободі пересування і спілкування поліцейські не мають права. Якщо ж проводиться обшук (захід в рамках кримінальної справи), закон дозволяє перевіряючим заборонити всім присутнім на місці обшуку залишати приміщення, а також спілкуватися один з одним або іншими особами до закінчення слідчих заходів.

Спільна перевірка податківців і поліції: в чому небезпека

Чи обов'язково співробітникам бути присутнім в офісі

Є кілька вагомих причин для того, щоб ваші працівники покинули офіс на час проведення заходу (за винятком вузького кола осіб, потрібних для спілкування з поліцейськими).

Немає можливостей для нормальної роботи організації.
Стрес виб'є співробітників з колії на невизначений час.
Працівник може повідомити перевіряючим зайву інформацію, причому не підозрюючи про це.

Єдина перешкода для того, щоб покинути офіс, - пряма заборона співробітника поліції під час проведення обшуку (але не обстеження приміщень).

Що може оглядати поліція при перевірці в офісі

При обшуку поліцейський має право розкривати будь-які приміщення (а також сейфи, закриті на ключ шафи, ящики столу і т. Д.), Якщо власник відмовляється відкрити їх добровільно. Звичайно, ваш відмова пустити перевіряючих в якесь приміщення викличе у них ще більше бажання туди потрапити.

При проведенні оперативно-розшукових заходів, наприклад обстеження приміщень, поліція має право оглядати лише ті речі, які лежать на столах, тумбочках, полицях шаф. Відкривати кабінети, сейфи або ящики столу вони не мають права. Однак часто в компаніях про це не знають і не перешкоджають подібним діям. Якщо Вас просять відкрити сейф, не погоджуйтеся, нехай навіть поліція загрожує його вилученням. Повідомте, що якщо сейфи будуть вилучатися, то ви затвердили ці дії і потім оскаржуєте їх як незаконні. До розкриття вдаються у виняткових випадках - після тривалих умовлянь або коли є однозначна інформація про наявність в приміщенні (сейфі) предметів і документів, що мають значення для справи.

Підстави для прокурорської перевірки: коли чекати інспекторів

Як знизити ймовірність того, що поліція виявить небажані документи

1. Архів поза офісом. Якщо звітний і податковий періоди закінчилися, навіщо Вам зберігати первинні та інші документи бухгалтерського та податкового обліку в офісі? Вони не тільки займають місце, але і привертають увагу перевіряючих. Тим, хто прийшов поліцейським Ви можете повідомити, що необхідні папери знаходяться в архіві і через кілька днів Ви готові надати їх для перевірки. Як варіант - розташувати бухгалтерію в іншому місті (наприклад, в будь-якому філії Вашої компанії).

2. Дистанційні сервери. Інформацію про угоди і бази даних не обов'язково зберігати в пам'яті комп'ютерів. Для цього є сучасні технології. При вилученні техніки поліція не зможе виявити дані, які знаходяться на віддалених серверах, так як вони фізично зберігаються в іншому місці. Крім того, для такої інформації можна встановити додатковий захист, а при необхідності швидко стерти відомості або перенести їх на інший віддалений сервер.

Огляд особистих речей

Інша справа - якщо проводяться оперативно-розшукові заходи при дослідчої перевірки. У цьому випадку Ви не можете бути піддані особистому огляду, неприпустимий також огляд особистих сумок, портфелів і інших речей. Виняток - розслідування адміністративного правопорушення, про що Вас повинні повідомити. Правда, таке буває досить рідко. Цією неможливістю вилучення особистих речей користуються досвідчені бухгалтери. Вони зберігають гроші компанії в сейфі організації, але в конверті з написом «Особисті гроші Торез І.І.».

Окремо варто згадати особисті комп'ютери, електронні носії (флешки), записні книжки та інші предмети, що містять інформацію. Якщо співробітник поліції виявив Ваш особистий ноутбук включеним на Вашому робочому місці, то комп'ютер може бути вилучений з формулюванням «містить інформацію, що відноситься до перевірки». Те ж стосується флешки, яка вставлена в комп'ютер, або записної книжки, розкритої на Вашому робочому столі.

Вилучення документів і комп'ютерів

Оригінали документів необхідні поліції для дослідження почерку, яке не проводиться з використанням копій. Якщо оригінали документів у Вас вилучають не в рамках кримінальної справи, то співробітник поліції зобов'язаний надати їх копії. При відсутності такої можливості на місці заходи (наприклад, коли документів занадто багато), копії повинні бути надані протягом п'яти днів (можуть бути надіслані поштою).

Вилучення документів проводиться тільки за описом, підписаної обома сторонами. Прослідкуйте, щоб в протоколі було перераховано все вилучене майно, причому максимально докладно. На жаль, іноді зустрічаються протоколи, де в переліку вилученого - «коробки з документами (8 штук)». Очевидно, що в цій ситуації є ризик як втрати значущих документів, так і появи нових, про існування яких компанія і не підозрювала. Перевірте, щоб папери були упаковані в коробки, обгорнуті скотчем і опечатані з підписами присутніх.

Якщо комп'ютер на Вашому робочому місці, на думку співробітника поліції, містить інформацію, що має відношення до матеріалів справи, він, швидше за все, буде вилучено. Прослідкуйте, щоб при вилученні поліцейські обмежили доступ до внутрішніх електронних носіїв інформації - наприклад, опломбували системний блок. Це необхідно, тому що можливі варіанти підкидання доказів - додавання в базу якихось неіснуючих проводок, документів і т. Д. (Наприклад, в ситуації, коли Вашу компанію «замовили» конкуренти, які мають зв'язки в органах).

Зникнення документів в ході перевірки поліції. Небезпечно! Не повторювати!

Кілька років тому під Смеласкую компанію VVS ( «ВладВнешСервіс»), що займається маркетинговими дослідженнями, з перевіркою прийшла поліція. Інспектори запросили договори з певними контрагентами компанії. Всі папери були зібрані, реєстр складений. Однак, коли поліцейські стали перевіряти по ньому всю надану інформацію, з'ясувалося, що відсутні документи по одному дуже важливому для них договору з іноземною фірмою. У реєстрі, складеному самими ж поліцейськими, договір значився, але серед паперів, підготовлених до відправки в поліцію, його не виявилося. Всі спроби дізнатися у головного менеджера, який був присутній при всіх діях інспекторів, куди подівся документ, ні до чого не привели.

А справа була ось у чому. Папка з цим договором, що лежить поверх стоси паперів, випадково впала на підлогу. Керівник компанії, що сиділа поруч, це помітила і не забарилася скористатися ситуацією. Побачивши, що біля входу в кабінет варто секретарка, а поліцейські зайняті іншими справами, директор швидким рухом ноги відправила папку в сторону виходу. Там співробітниця, все зрозуміла без слів, її підібрала і забрала. Загрози поліцейських розкрити паркет у всьому офісі директора не злякали, і перевіряючі поїхали без цього важливого документа.

Ваші зауваження з приводу дій перевіряючих

При складанні акта обстеження та протоколу вилучення слід писати якомога більше зауважень з приводу дій співробітників поліції, навіть якщо Вас запевняють, що все так і має бути. Пам'ятайте: якщо Ви не впевнені в законності тих чи інших конкретних дій перевіряючих, сміливо пишіть зауваження. Ніяких небажаних наслідків для Вас це не спричинить.

Крім того, уважно прочитайте протокол. Він повинен бути підписаний усіма що особами, в тому числі представником компанії. Якщо Ви вважаєте, що в документі щось відображено невірно або відбито зовсім, також сміливо вписуйте всі свої зауваження.

Як оскаржити неправомірні дії прокуратури: досвід компанії, яку перевірили 4 рази за тиждень

Як відповідати на питання поліцейських

Майте на увазі: якщо ви попросите свого юриста з корпоративного або трудовому праву взяти на себе переговори з співробітниками поліції, не виключений негативний ефект. Спеціаліст може не орієнтуватися в цій сфері права, але побоїться зізнатися у своїй некомпетентності. Якщо в штаті або серед знайомих немає юриста, що спеціалізується на кримінальній захисту бізнесу, то спілкуватися з перевіряючими найкраще самому.

Найголовніше - пам'ятати, що громадянин відповідно до статті 51 Конституції України має право не свідчити проти себе самого, чоловіка (дружини) і близьких родичів і відмовитися з цієї причини від дачі пояснень. Якщо ви відмовилися від пояснень при дослідчої перевірки, Вас не можуть притягнути до адміністративної або кримінальної відповідальності. Якщо ж ви не станете давати свідчення в якості свідка на допиті в рамках кримінальної справи, у слідчого є можливість залучити вас до кримінальної відповідальності за відмову від дачі показань. Однак таке відбувається рідко.

Все, що ви скажете, може бути використано проти вас. Тому будь-які пояснення давайте вдумливо і зважено. Неоднозначну формулювання, яка вам здається невинною, співробітники поліції будуть трактувати так, як це вигідно їм. Ім'я та прізвище - це єдина інформація, яку можна вважати абсолютно нешкідливою. Розповідаючи про все інше (місце роботи і посада, контрагенти, зарплата), Ви повинні розуміти, що багато що залежить від обраної формулювання. Тому, якщо не впевнені в нешкідливості відповіді (навіть про місце проживання), сміливо відмовляйтеся відповідати без консультації з тим фахівцем або знайомим, якому ви довіряєте. Не соромтеся користуватися правом, даним статтею 51 Конституції РФ, поки не зможете чітко сформулювати позицію свого захисту.

Поліція часто проводить допит не тільки Генерального Директора, а й інших співробітників, наприклад головного бухгалтера та фінансового директора. Допитують працівників окремо в різних кабінетах. При цьому використовують такий прийом. В ході допиту, наприклад, фінансового директора, лунає дзвінок одного поліцейського іншому і вимовляється фраза (так, щоб чув допитуваний): «розколовся, все сказав». Далі фінансовому директору повідомляється, що приховувати відомості немає ніякого сенсу, тому що Генеральний Директор вже все розповів. Такі ж дії проводять в інших кімнатах. Часто спосіб виявляється ефективним, і один з допитуваних видає поліцейським все, що знає.

Як домогтися кримінальної справи на головного бухгалтера, підозрюваного в крадіжці

Зразок розпорядження про проведення обстеження приміщення