Незаконна підприємницька діяльність як довести

Росія, м Скопин | відгуків: 302 | відповідей: 625

Як докази ведення діяльності, спрямованої на систематичне отримання прибутку, можуть виступати:

- показання осіб, які оплатили товари, роботи, послуги;

- розписки в отриманні грошових коштів;

- виписки з банківських рахунків особи, яка притягається до адміністративної відповідальності;

- акти передачі товарів (виконання робіт, надання послуг).

Перераховані документи підтверджують, що грошові кошти надійшли за реалізацію цими особами товарів (виконання робіт, надання послуг).

Також про наявність в діях громадянина ознак підприємницької діяльності свідчать:

- виготовлення або придбання майна з метою подальшого отримання прибутку від його використання або реалізації;

- облік господарських операцій, пов'язаних із здійсненням операцій;

- взаємопов'язаність всіх угод, укладених громадянином в певний період часу;

Причому відсутність прибутку не впливає на кваліфікацію правопорушень, передбачених ст. 14.1 КоАП РФ, оскільки отримання прибутку є метою підприємницької діяльності, а не її обов'язковим результатом.

Треба враховувати, що розглядаються дії (бездіяльність) можуть довести до в'язниці, якщо будуть утворювати склад злочину. У разі ведення підприємницької діяльності без реєстрації або з порушенням правил реєстрації, подання до органу, що здійснює держреєстрацію ІП, документів, які містять завідомо неправдиві відомості, або при відсутності спеціального дозволу (ліцензії) у випадках, коли це обов'язково, або при порушенні ліцензійних вимог і умов , якщо це діяння зашкодило великий збитки громадянам, організаціям або державі або пов'язане з отриманням доходу у великому розмірі, можливі (п. 1 ст. 171 КК РФ):

- штраф у розмірі до 300000 руб. або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до 2 років;

- обов'язкові роботи на строк від 180 до 240 ч;

- арешт на строк від 4 до 6 місяців.

Під здійсненням підприємницької діяльності розуміється її ведення суб'єктом підприємництва, якому явно було відомо, що при реєстрації були допущені порушення, що дають підстави для визнання реєстрації недійсною (наприклад, не були представлені в повному обсязі документи, дані чи інші відомості, необхідні для реєстрації, або вона була проведена всупереч наявним заборонам).

Подання до органу, який здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та ВП, документів, які містять завідомо неправдиві відомості, - це уявлення документів, що містять таку завідомо неправдиву або перекручену інформацію, яка спричинила за собою необгрунтовану реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.

Відповідно до п. 2 ст. 171 КК України те саме діяння, але вчинене організованою групою або поєднане з отриманням доходу в особливо великому розмірі, карається:

- штрафом в розмірі від 100000 до 500000 руб. або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період від 1 року до 3 років;

- позбавленням волі на строк до 5 років зі штрафом у розмірі до 80000 руб. або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до 6 місяців або без такого.

Великим розміром, великим збитком, доходом або заборгованістю у великому розмірі визнаються вартість, збиток, дохід або заборгованість в сумі, що перевищує 250000 крб. особливо великим - перевищує 1000000 крб.