Функції банків як агентів валютного контролю

Банки як агенти валютного контролю виконують такі функції:

- контроль за відповідністю проводяться клієнтами валютних операцій вимогам валютного законодавства;
- контроль за наданням клієнтами документів по валютних операціях;
- реєстрація паспортів угод;
- призупинення операцій по рахунках клієнтів на суму, по якій не представлена ​​документація про проведені операції;
- повідомлення органів валютного контролю про надходження клієнтам коштів за валютними операціями, які проводяться з порушенням законодавства.

Для здійснення банками функцій валютного контролю, клієнти повинні надавати в залежності від виду операцій різні документи. До таких документів належать: при розрахунках з експорту або імпорту - зовнішньоекономічний договір і паспорт угоди, або його копія, додаток до паспорту угоди або зовнішньоторговельної операції; при посередницьких операціях - договір комісії або договір доручення; при операціях позики - договір позики і розрахунок відсотків за користування позикою, а також різні документи по іншим валютних операцій відповідно до валютного законодавства.

В процесі виконання функцій агента валютного контролю, банк зобов'язаний отримати документи, які стосуються проведеної операції і оцінити порядок проведення операції за різними параметрами на відповідність поданих документів. Можуть бути різні варіанти порушень і дій банку. Так, банк має право припиняти операції за відкритими у нього рахунках на суму не представлених документів. При надходженні клієнту грошових коштів за валютною операцією з порушенням валютного законодавства, банк за фактом порушення не пізніше наступного дня надсилає до Комітету державного контролю для повідомлення формуляр обліку надходження грошових коштів за цією операцією.

Якщо Вас зацікавили описані в статті товари або послуги, Ви можете:

+375-29-5017588
+375-29-1438110