Фірма на Поставна особа

Реєстрація фірми-одноденки на підставну особу - популярний вид економічних злочинів. Дізнатися про те, що на вашому ім'я зареєстровано юридичну особу, можна абсолютно випадково. Найчастіше це відбувається, коли діяльністю фіктивного ТОВ починають цікавитися правоохоронні або податкові органи.

Як шахраї реєструють фірми на підставних осіб?

ВУкаіни широко поширена злочинна практика, при якій юридична особа реєструють, використовуючи документи підставного і найчастіше незацікавленого людини. В основному ця схема застосовується для створення так званих «фірм-одноденок», які ведуть підприємницьку діяльність з порушенням закону, щоб в разі інтересу правоохоронних органів швидко зникнути, не залишаючи слідів.

Для того, щоб зареєструвати таку фірму, шахраям часто потрібно тільки паспорт і підпис громадянина, який виступить засновником підприємства. Маючи все це, зловмисники можуть підготувати необхідний пакет документів, фіктивним наказом «призначити» вас на посаду генерального директора, відкрити розрахунковий рахунок в банку і запустити діяльність компанії.

У переважній більшості випадків це відбувається, якщо громадянин втратив паспорт, передав його третім особам, або недобросовісні підприємці ввели його в оману обіцянками працевлаштування або ув'язненням якогось іншого договору.

Що загрожує «підставного» засновнику?

Якщо на вас зареєстрували фірму, то до тих пір поки не буде доведено факт шахрайства, ви, як засновник, буде нести відповідальність за її діяльність.

Номінальному директору або засновнику можуть надійти письмові вимоги:

• Погасити велику заборгованість по кредиту;
• Розрахуватися з податковою службою;
• Надати до Пенсійного фонду звіт;
• Постати перед слідством або судом в якості представника компанії, якщо вона є фігурантом кримінальної або адміністративної справи.

Що робити, якщо на ваше ім'я зареєстрували фірму?

Якщо ви дізналися про існування фірми, зареєстрованої на ваше ім'я без вашого відома, то необхідно зробити наступні дії:

• Звернутися до місцевого управління Федеральної податкової служби з роз'ясненнями, що дана юридична особа зареєстрована без вашого відома і в порушення законодавства. Також слід дізнатися, чи не існує інших фірм, оформлених на вас;
• Написати заяву в правоохоронні органи, в якому викласти всі обставини справи, в тому числі, як вам стало відомо про реєстрацію фірми, яким чином ваші документи могли потрапити до зловмисників і хто може бути причетний до скоєння цього злочину, якщо така особа вам відомо. Поліцейські повинні будуть провести перевірку відповідно до статті 144 КПК України, за підсумками якої може бути прийнято рішення про порушення кримінальної справи;
• Подати позов в Арбітражний суд з вимогою визнати реєстрацію юридичної особи недійсною.

Що загрожує за реєстрацію фірми на підставну особу?

Освіта юрособи з використанням підставних осіб є серйозним економічним злочином, за вчинення якого відповідно до ст. 173.1 КК України передбачено покарання: від штрафу в 100 тис. Рублів до позбавлення волі строком на три роки. Покарання буде суворіше, якщо злочин було скоєно групою осіб за попередньою змовою або з використанням службового становища: від штрафу в 300 тис. Рублів до позбавлення волі на строк до п'яти років.

Кримінальний кодекс (ст. 173.2 КК РФ) також передбачає покарання за придбання чужого посвідчення особи, персональних даних і їх використання для створення або реорганізації юрособи з метою незаконної фінансової діяльності. За цей злочин передбачено покарання: від штрафу 300 тис. Рублів до позбавлення волі на строк до трьох років.

Якщо громадянин добровільно надав свої документи або видав довіреність для реєстрації юрособи з метою вчинення злочинів, пов'язаних з фінансовою діяльністю, то це також є кримінально караним діянням, за вчинення якого відповідно до статті 173.2 КК України загрожує до двох років виправних робіт.

Як убезпечити свої персональні дані?

Необхідно дбайливо зберігати паспорт, не передавати його в користування третім особам, не публікувати особисті дані і не зберігати їх у відкритому доступі, не вводити на сайтах, які не викликають довіри.

Що робити, якщо шахраї взяли кредит на загублений паспорт? >>