Форми планів і допоміжної документації - криміналістичні версії та планування розслідування
Форми планів і допоміжної документації
Усним (уявним) планом слідчий обмежується головним чином на початку розслідування, коли виконує невідкладні слідчі дії на місці події і у нього поки немає можливості скласти письмовий план. У цей момент він також не може обійтися без планування розслідування і повинен з самого початку діяти за певним, нехай уявному, але всебічно продуманим планом, інакше його робота у справі відразу, ж набуває хаотичного характеру і, як правило, малоефективна.
Виконавши всі невідкладні заходи, слідчий приступає до складання письмового плану розслідування. У ньому знаходять відображення висунуті ним слідчі версії, питання (обставини), що підлягають з'ясуванню по кожній з них, слідчі дії і оперативно-розшукові заходи, необхідні для перевірки версій, терміни і черговість їх виконання.
Якщо застосовується бригадний метод розслідування, керівником слідчо-оперативної групи за участю всіх її членів складається загальний план розслідування у справі і, крім того, кожен слідчий складає свій, індивідуальний план розслідування.
На практиці розподіл обов'язків відбувається по-різному.
В одних випадках робота групи будується за версіями, коли кожен слідчий здійснює перевірку однієї або декількох намічених версій; в інших - вона організовується поепізодно, і кожному члену групи доручається дослідити той чи інший епізод або кілька взаємопов'язаних епізодів злочину; по-третє, - якщо злочини скоювалися в декількох містах, регіонах, члени групи розподіляються по цих регіонах, виїжджають на місця м проводять розслідування.
Іноді буває доцільним комусь із членів слідчо-оперативної групи доручити виконання певних слідчих дій, наприклад, виробництво обшуків, підготовку всіх експертних досліджень і т.д. По груповому кримінальній справі нерідко практикується розподіл роботи слідчо-оперативної групи в залежності від кількості обвинувачених. При цьому кожному слідчому доручається дослідження всіх фактів злочинної діяльності того чи іншого обвинуваченого, залученого у справі.
За груповим і багатоепізодним кримінальних справах поряд із загальним та індивідуальними планами розслідування використовуються допоміжні засоби планування (документація):
1. схема структури злочинної групи
2. схема злочинних зв'язків співучасників
3. схеми документообігу, руху товарно-матеріальних цінностей, структури підприємства (організації), технологічного процесу виробництва (переважно у справах про посадових розкраданнях і злочинні порушення правил охорони праці)
4. картки на обвинувачених з зазначенням інкримінованих кожному епізодів злочину, наявності доказів та ін.
5. список зв'язків обвинувачених
6. мережевий графік розслідування.
Як було вже сказано вище, будь-який план може мати уявну, письмову і графічну форму. Про самостійної уявної формі плану, звичайно, можна говорити з певною натяжкою. Ця форма практично може існувати як проміжна до складання письмового або графічного плану.
Стосовно до розслідування злочинів на практиці склалася певна типова письмова форма плану розслідування, в якій рекомендується передбачити наступні дані:
1. найменування справи;
2. час його збудження і час прийняття до провадження слідчим;
3. термін закінчення розслідування;
4. особа (особи), піддані арешту;
· Доверсіонние питання (потребують з'ясуванні ще й за відсутності підстав для будь-якої версії);
· Що підлягають вирішенню питання;
· Термін виконання кожного заходу;
· Відмітка про виконання заходу (що встановлено в результаті його проведення).
Рис.1. Зразок письмового плану розслідування
При цьому для кожної версії необхідно виділити окрему горизонтальну смугу.
За багатоепізодним справах складаються загальний і окремі (за епізодами, суб'єктам, місць вчинення злочину та ін.) Плани з використанням зазначеної вище схеми.
Оскільки у кожного слідчого в провадженні знаходиться не одне, а кілька кримінальних справ, доцільно на основі планів по кожній справі скласти вільний план роботи на будь-який період часу (тиждень, декаду тощо).
В якості допоміжних засобів фіксації до плану можуть бути включені різні схеми, що розкривають наступне: зв'язок і підпорядкованість окремих ланок виробництва; зв'язку підозрюваних і обвинувачуваних; рух матеріальних цінностей і т.д.
Графічна ж форма плану найчастіше використовується при так званому мережевому плануванні розслідування. У такому плані окремі види намічуваних дій позначаються за допомогою різних геометричних фігур (коло, трикутник, квадрат, ромб, прямокутник і т.д.). Подібна форма плану вельми наочна, але техніка його складання більш складна, вимагає більш тривалого часу і спеціальних навичок.
Як правило, представляється недоцільним складати план слідства до кінця розслідування або навіть на досить тривалий період. У ньому зазвичай намічається виробництво тих слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, які необхідно провести для первісної перевірки слідчих версій.
У міру виконання частини плану слідчий з урахуванням нових обставин справи та встановлених доказів доповнює його. Нерідко виконання одних слідчих дій виключає виробництво інших, намічених тим же планів, або, навпаки, диктує необхідність з'ясування обставин, які раніше не передбачалися планом. Все це повинен враховувати слідчий, вносячи в план потрібні корективи. У цьому зазвичай і знаходять своє вираження принципи динамічності планування.
Особливо важливе значення має планування слідства по складних справах, коли треба з'ясувати багато епізодів одного або декількох злочинів і коли у справі є значна кількість обвинувачених. У такому випадку рекомендується поряд з планом складати схеми за епізодами або по учасниках злочинів. Так на кожного обвинуваченого у таких справах складають картки, на яких вказуються епізоди злочинів, час їх вчинення, докази, що викривають даного обвинуваченого, і аркуші справи, на яких є відповідні протоколи, документи.
Таким чином, в даний час криміналістичної наукою і оперативної практикою вироблені вимоги, яким повинен задовольняти план слідчої роботи:
1. Максимальна обгрунтованість плану щодо істотних компонентів майбутнього дії: умов майбутньої роботи, учасників, перешкод, сприяючих факторів, очікуваних подій.
2. Реальність, здійснимість плану. Він повинен виходити не з благих побажань, а з точного розрахунку і обліку реальних можливостей.
3. Індивідуальність плану, його придатність для даної роботи, для розслідування певної справи або групи справ.
4. Гнучкість і рухливість плану.
5. Безперервність плану.
6. Послідовність, узгодженість і взаємозв'язок окремих його частин за місцем, часом, виконавцям, очікуваних результатів і іншими показниками.
7. Ефективність, здатність забезпечити вирішення тих завдань, для яких він розробляється.