Антон гусев, число звіра 159

Перевірте правильність введених даних

Моїм друзям Юлі Семіхатской і Ігорю Спіріну -з вдячністю за розуміння і терпіння

Всі імена власні і персональні дані, наведені в книзі, є вигаданими

Наявність в законі гнучкого виправдання для владного кровопролиття властиво будь диктатурі - згадайте хоча б часи святої інквізиції, коли антирелігійна єресь була такою відмовкою. «Мисливством на відьом» назвали історики часи, коли під одну гребінку розчісують всіх потрапили під владну опалу і обліхованних по одній «правовій нормі» людей. І з незапам'ятних часів, змінюючи лише деякі історичні риси, властива ця полювання всім без винятку диктаторським режимам.

Характеризувати нинішню політичну систему не буду - слава Богу, Новомосковсктельская аудиторія головним чином не сліпа і не глуха. Скажу тільки, що і у нинішньої влади є така норма. Вона введена в КК України під номером 159 і під назвою «Шахрайство».

Отже, як в романі Кафки «Процес». Ви прокидаєтеся, і дізнаєтеся, що стали фігурантом справи про шахрайство. Перші дві години - подив, а потім ...

Глава перша. Коротка характеристика шахрайства

Під шахрайством розуміється розкрадання чужого майна або придбання права на чуже майно шляхом обману або зловживання довірою. При шахрайстві майно або право на чуже майно - на відміну від інших двох поширених способів розкрадання, таких як крадіжка і грабіж - вибуває з володіння власника шляхом обману або зловживання довірою. При цьому такі способи заволодіння майном не завжди застосовуються щодо безпосередньо власника майна. Таким чином, чужим майном можна заволодіти, обдуривши інших осіб, які не є власниками, але володіють правом прийняття владних рішень щодо чужого майна, наприклад, державні органи.

Нерідкі бувають і випадки, коли обману з метою викрадення майна піддається сам власник майна. Скажімо, власник видає третій особі довіреність на розпорядження квартирою, а той, у свою чергу, продавши її, «забуває» повернути гроші хазяїнові.

Шахрайство є зловмисним протиправним діянням, навмисне і з самого початку спрямованим на заволодіння чужим майном без законних на те підстав. У зв'язку з цим необхідно відмежовувати його від випадків, коли особа набуває майно, помилково вважаючи, що у нього є речові права в його відношенні. Скоєне в таких випадках кваліфікується найчастіше як самоуправство.

Є і інші суміжні склади злочинів, які слід відрізняти від шахрайства. До їх числа належить, скажімо, заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою (ст. 165 КК РФ).

Так, широко поширеним явищем стало стало популярним відшкодування ПДВ з бюджету без законних підстав. З огляду на, що право на відшкодування ПДВ виникає у покупця при оплаті товарів постачальнику (і сплаті в складі покупної ціни даного податку, що підлягає подальшого перерахування постачальником в бюджет), хитромудрі покупці надають до податкового органу документи, що підтверджують придбання та оприбуткування товару та отримують право на відшкодування ПДВ. За змістом закону, відшкодована суму ПДВ повинні компенсувати в федеральний бюджет постачальники товарів, які, найчастіше, виявляються неплатоспроможними. Таким чином, вибуття коштів з бюджету носить як би тимчасовий характер - до моменту оплати даної суми в бюджет постачальником. Сам по собі шкоди виникне, коли підтвердиться факт неможливості компенсації цієї суми «пустушкою» - фірмою-постачальником. Тут-то і виникає заподіяння майнової шкоди, утвореного за допомогою не остаточного і безоплатного вилучення коштів з бюджету, а через явною неможливості передбаченої законом процедури його компенсації. Це і є заподіяння майнової шкоди шляхом обману.

Точно так само йде ситуація з отриманням кредиту за умови явного відсутності застави. Скажімо, особа збирається отримати кредит під заставу свідомо не належного йому майна і вводить в оману посадових осіб банку про наявність права власності щодо предмета застави. Кредит надано, заставу оформлений, але згодом з'ясовується, що на момент укладення договору майно боржника не належала. Шахрайством це визнати не можна, оскільки платежі по кредиту боржником вносилися, то є намір щодо повернення грошей він мав. Але майновий збиток банку завдано - обмежилося право застави, і звернути стягнення на заставлене майно він вже не зможе. Звичайно, обов'язків щодо повернення кредиту цей факт з боржника не знімає, але в якійсь частині виконання рішення суду про стягнення вже утруднено, а значить, обдуривши банк при отриманні кредиту, позичальник заподіяв йому майнову шкоду в розмірі якщо не всієї суми кредиту, то суми збитків, що виникли в зв'язку з втратою предмета застави (дана сума повинна визначатися методами судово-бухгалтерської експертизи).

Слід відрізняти шахрайство від таємного розкрадання майна, довіреного винному, кваліфікованого як привласнення або розтрата. Такі випадки мають місце, коли, заволодіваючи майном, посадова особа у власному інтересі використовує свої владні повноваження. І якщо в державних або муніципальних установах такі дії найчастіше кваліфікуються як зловживання посадовими повноваженнями, то в комерційних структурах ті ж дії утворюють склад привласнення чи розтрати.

Статтею 159.1 передбачається відповідальність за шахрайство в сфері кредитування, тобто розкрадання чужого майна шляхом надання банку завідомо недостовірних відомостей. Вище ми описували ситуацію, при якій позичальник, ввівши банк в оману щодо наявності у нього майна, з'явився предметом застави, отримує кредит. Так ось цей випадок складу шахрайства не утворює відразу по ряду причин.

По-перше, повідомляючи банку відомості про те, що заставне майно належить позичальнику (що не відповідають дійсності через наявність інших зобов'язань в його відношенні), позичальник має Презюміруется намір кредит повернути, тобто умислу на розкрадання (головною ознакою якого є безплатність вилучення) не має - це доводиться фактом внесення платежів по кредиту.

По-друге, банку важко буде в даному випадку довести, що відсутність заставного майна однозначно спричинило б відмова у видачі кредиту, а також те, що одне тільки його наявність зобов'язало б кредитна установа цю позику видати - для цього банку доведеться розкрити критерії відмови в укладанні кредитного договору (нині становлять комерційну таємницю), а також довести, що в момент укладення кредитного договору до відома позичальника доводилися певні відомості про те, за яких умов кредит точно буде виданий, а при яких - в ньому однозначно буде відмовлено. В іншому випадку все той же умисел на розкрадання залишається недоведеним, а це значить, що склад злочину відсутній.

Про який же злочин веде мову законодавець в цій статті? В яких випадках вона підлягає застосуванню?

Оспорені положення були предметом розгляду як закріплюють в системі норм, що регулюють кримінальну відповідальність за шахрайство, спеціальний склад злочину, а саме шахрайство, пов'язане з навмисним невиконанням договірних зобов'язань в сфері підприємницької діяльності, і передбачають за дане діяння, вчинене в особливо великому розмірі, покарання в вигляді позбавлення волі, максимальний термін якого не перевищує п'яти років.

Іншими словами, законодавцю не сподобався термін - надто маленький у порівнянні із загальним шахрайством, і він вирішив його зрівняти з санкцією статті 159, однак, зберігши в силі диференціал у вигляді шахрайства в сфері підприємницької діяльності, відповідальність за яку тепер регулюється частинами 5-7 статті 159 КК РФ. Говорячи про застосування цього диференціала, треба відзначити наступне.

В) між потерпілим і особою, яка завдала шкоди, повинен бути укладений цивільно-правовий договір.

У разі відсутності в складі хоча б одного з трьох вищенаведених ознак шахрайство можна вважати досконалим в сфері підприємницької діяльності, але не в зв'язку з невиконанням договірних зобов'язань. Це на кваліфікацію вчиненого не впливає, але може зіграти непогану роль для того, щоб залишитися до суду на волі (див. Розділ про запобіжні заходи).

Скасувати їх можливим також не представляється, оскільки ніхто з учасників процесу в хибності сказаного нізащо не зізнається, а значить, законність дій організатора злочину мається на увазі.

В цьому випадку діє принцип відмежування відносин, регульованих кримінальним законом, від відносин цивільно-правового характеру.

Додам також, що злочини, передбачені ст. 159-159.6 КК України можуть бути здійснені в сфері підприємницької діяльності та без договірних зобов'язань. В цьому випадку злочину ці слід вважати приватно-публічними - кримінальні справи про них порушуються не інакше як за заявою потерпілого, але припинення за примиренням сторін не підлягають. Однак, не спокушайтеся - навіть якщо слідчий орган порушив кримінальну справу без заяви потерпілого, але в подальшому допитаний потерпілий виявив бажання здійснювати ваше кримінальне переслідування, а так само якщо злочин скоєно з державним або муніципальним майном - кримінальної відповідальності вам не уникнути.

Закінчимо главу характеристикою всіх елементів складу розглядуваного злочину.

Отже, суб'єкт. Будь-яке повнолітня особа, за винятком ряду статей, в яких мова йде про спеціальний суб'єкт. Наприклад, за ч. 5 ст. 159 - директор фірми, по ст. 159.5 - страхувальник в страховій компанії і т. Д.

Об'єктом злочину є чуже майно або права на нього. При цьому під майном в силу статей 128-130 ЦК України розуміється будь-яке майно (грошове засіб, нерухоме майно і т.д.). Якщо предметом злочину є не майно, а майнове право (наприклад, дебіторська заборгованість), скоєне кваліфікується за ст. 165 КК РФ, з точки зору санкцій поліпшує становище винного.

Об'єктивна сторона утворює дії, спрямовані на розкрадання майна або придбання права на чуже майно шляхом обману або зловживання довірою. Відповідно, закінчується розкрадання майна в момент, коли майно фактично надходить у володіння винного чи іншої особи (та, суб'єкт злочину і вигодонабувач не завжди збігаються - скажімо, коли злочин скоюється в співучасті) і у нього з'являється можливість розпорядитися ним як своїм власним (в момент , припустимо, отримання грошових коштів як у готівковій, так і в безготівковій формі); придбання права на чуже майно - в момент видання відповідним органом влади розпорядчого акта про перехід права (наприклад, рішення суду про визнання, виникненні, зміні, припинення права власності або рішення Росреестра про державну реєстрацію переходу права). Місце вчинення зазначених дій і буде вважатися місцем скоєння злочину.

З наведеної загальної характеристики складу шахрайства слід, що як шахрайство можуть бути кваліфіковані самі будь-які дії, навіть законні, на перший погляд - настільки широка кримінологічна картина такого роду злочинів. Нижче я постараюся дати поради «потопаючим» за власним порятунку, хоча від щирого серця бажаю, щоб Вам вони ніколи не стали в нагоді.

Купити і завантажити за € 2,83 (200 ₽)