Злочини, пов’язані з банкрутством, та відповідальність за них

Розглянемо, які злочини можуть мати місце при здійсненні процедури банкрутства, і яка кримінальна відповідальність за їх вчинення.

Введення в тему

Кримінальним законодавством передбачена відповідальність за 5 видів неправомірних дій, пов'язаних з процедурою банкрутства.

Незаконні дії при процедурі банкрутства виробляються щодо:

  1. Майна - нерухомості, речей, цінних паперів, грошових коштів, інтелектуальної власності.
  2. Майнових прав. тобто прав на отримання майна в розпорядження, володіння або користування.
  3. Майнових обов'язків - дій, які необхідно здійснити на користь кредитора, наприклад, передати майно або гроші, або утриматися від них.
  4. Інформації про майно - розмірі, місце знаходження, вартості і т. П.
  5. Інших відомостей про майно, майнових обов'язки і права - індивідуальні ознаки і стан речей, термін володіння правами і обов'язками і т. П.
  6. Бухгалтерської та іншої обліково-звітної документації. відбиває діяльність боржника.

Ознака банкрутства фізособи - перевищення зобов'язань над вартістю майна.

Виникла проблема? Зателефонуйте нашому юристу:

Москва і Київська область: +7 (499) 350-97-43 (дзвінок безкоштовний)
Харків і Лен.область: +7 (812) 309-93-24

Злочини при банкрутстві і кримінальна відповідальність

Ці діяння перераховані в однойменній статті 195 Кримінального кодексаУкаіни.

До них відносяться:

Злочин (будь-яке з названих)

Відповідальність (санкція) за вибором суду (максимальний і верхня межа може бути зменшений)

  • Приховування (приховування) майна або будь-яких відомостей про нього, майнових обов'язків і прав, іншої інформації про майно і пов'язаних з ним обов'язки і права;
  • передача його іншим особам у володіння (тимчасове позбавлення від нього);
  • інше відчуження (БЕЗОПЛАТНО або безоплатний збут) або знищення майна заборгував;
  • приховування, підроблення, знищення бухгалтерської чи іншої облікової документації, що відбиває економічну діяльність боржника (за винятком документації фінансових організацій, кримінальна відповідальність за фальсифікацію якої передбачена інший статтею КК РФ), якщо названі дії спричинили за собою великі збитки.
    • Штраф 100-500 тис. Рублів або дорівнює обсягу доходу винного за 3 роки (максимум);
    • примусові роботи (максимальний термін - три роки);
    • обмеження свободи (максимальний термін - два роки);
    • арешт тривалістю до півроку;
    • позбавлення волі максимум на три роки; це рішення може супроводжуватися штрафом в обсязі до 200 тис. рублів або рівним величині доходу (наприклад, оплати праці) винного за півтора року (верхня межа, може бути менше).

    Незаконне задоволення вимог ряду кредиторів керівництвом або засновником (учасником) заборгувала організації за рахунок її майна або заборгували громадянином, свідомо на шкоду іншим кредиторам, якщо це діяння заподіяло кому-небудь великих збитків.

    • Штраф до 300 тисяч руб. або дорівнює величині доходу винного за два роки (максимум);
    • примусові роботи тривалістю до 12 місяців;
    • обмеження свободи тривалістю до 12 місяців;
    • арешт (максимум на 4 місяці);
    • позбавлення волі тривалістю до року, доповнене штрафом до 80 тис. рублів або рівним оплаті праці (іншого доходу) винного за півроку (штраф може і не накладатися).
    • Штраф до 200 тис. Рублів або дорівнює величині доходу винного за півтора року (максимум);
    • обов'язкові (до 480 годин), виправні або примусові роботи максимум на 2 і 3 роки відповідно;
    • арешт до півроку;
    • позбавлення волі максимум до трьох років.

    Великим є збиток, який дорівнював півтора мільйонам рублів.

    Відповідальність за даних видах злочину настає для керівництва, засновників та учасників організацій, а також для фізичних осіб (індивідуальних підприємців, далі - ІП).
    Співучасниками можуть виступати особи, що підбурюють до вчинення злочину, або допомагають його зробити.

    навмисне банкрутство

    Відповідальність за цей злочин передбачена статтею 196 Кримінального кодексаУкаіни.

    Навмисним банкрутством вважаються такі дії керівництва або засновників юрособи (його учасників) або громадянина (в т. Ч. ІП), які свідомо тягнуть за собою нездатність цієї юридичної або фізичної особи погасити свої борги перед кредиторами, бюджетом або позабюджетними фондами, якщо такі дії ( бездіяльність) завдали кому-небудь шкоду, рівний 1,5 млн. рублів.

    Прикладами таких дій може служити укладання угод на умовах гірше ринкових або не відносяться до звичаїв ділового обороту:

    • продаж майна, необхідного для виробничої діяльності;
    • покупка неліквідного майна;
    • невжиття заходів стягнення дебіторської заборгованості;
    • заміна наявних зобов'язань на більш обтяжливі і т. п.

    В результаті усвідомлено (навмисно) створюється ситуація неплатоспроможності організації (громадянина) і подальшого банкрутства. При цьому фактичні цілі можуть переслідуватися різні:

    • придбання майна збанкрутілого юридичної особи за істотно нижчою вартості (за безцінь),
    • невиконання зобов'язань перед кредиторами внаслідок недостатності майна та інші.

    Великим є збиток, який дорівнював півтора мільйонам рублів.

    Відповідальність за даний злочин настає для керівника або засновника юридичної особи (його учасника) або фізичної особи.

    Винному за рішенням суду може бути призначена будь-яка з наступних санкцій:

    1. Штраф в обсязі 200-500 тис. Рублів або рівний доходу винного за три роки (максимум);
    2. Примусові роботи (верхня межа п'ять років);
    3. Позбавлення волі (до шести років максимум) і сплата штрафу до 200 тис. Рублів або рівного розміру доходу винного за півтора року; штраф може і не накладатися.

    фіктивне банкрутство

    Відповідальність за даний злочин закріплена статтею 197 Кримінального кодексаУкаіни.

    Даний злочин відрізняють 2 ознаки:

    Метою фіктивного банкрутства може служити призупинення стягнення на майно, введення в оману кредиторів для відстрочки або розстрочки виплати боргу або отримання знижки з необхідних платежів та інші.

    Для з'ясування наявності фіктивного банкрутства здійснюється спеціальна перевірка, відповідно до вищезазначеного федеральним постановою.

    Відповідальність за вчинення даного злочину після доведення вини в суді може наступити для керівництва (засновників) юридичної особи або для громадянина у вигляді:

    • Штрафу в обсязі 100-300 тис. Рублів або доходу винного за 2 роки (максимум);
    • Примусових робіт (до п'яти років максимум)
    • Позбавлення волі (до шести років максимум) зі сплатою штрафу до 80 тис. Рублів або рівного величині доходу винного за 6 місяців (верхня межа) або без штрафу.

    В даному злочині також можуть бути співучасники.

    Таким чином, злочини, пов'язані з банкрутством, є досить обмежене коло неправомірних діянь. Однак в силу суттєвих наслідків їх вчинення вони тягнуть за собою серйозну відповідальність.

    Крім того, при здійсненні процедури банкрутства можуть бути виявлені склади інших злочинів, які не пов'язані тільки з банкрутством (відбуваються і при інших обставинах), але разом з тим можуть спричинити за собою покарання.

    Будьте законослухняні і користуйтеся професійною юридичною допомогою!

    У розділі Банкрутство ви знайдете додаткову інформацію з даної теми.

    Москва і Київська область: +7 (499) 350-97-43 (дзвінок безкоштовний)

    Санкт-Петербург і Лен.область: +7 (812) 309-93-24

    Увага! У зв'язку з останніми змінами в законодавстві, юридична інформація в даній статті могла застаріти!

    Наш юрист безкоштовно Вас проконсультує.