Особливості планування в залежності від слідчої ситуації

Особливості планування в залежності від слідчої ситуації. Слідча ситуація обумовлюється сукупністю обставин, що склалися на певний момент розслідування і впливають на програму дій слідчого. В кожному окремому випадку слідча ситуація індивідуальна, однак криміналістична тактика, на основі вивчення практики, виділяє і типові слідчі ситуації. Типовою ситуацією вважається така, яка містить повторювані однотипні ознаки, властиві ситуацій даного роду.

Аналіз таких ситуацій дозволяє запропонувати слідчому комплекс ефективних дій (програму) для вирішення завдань розслідування в подібних умовах. Така програма не рятує від необхідності складати план розслідування у справі, однак істотно полегшує цей процес, бо слідчий вже має в своєму розпорядженні загальною схемою майбутніх дій. Йому залишається тільки конкретизувати схему в своєму плані стосовно ситуації у кримінальній справі.

Криміналістичній тактиці відомо три загальні типові ситуації початкового етапу розслідування. Перша створюється тоді, коли кримінальна справа порушена за фактом якогось події. Це може бути аварія чи катастрофа на транспорті, що спричинила тяжкі наслідки, вибух, пожежа, обвалення будівлі або іншої споруди або інше надзвичайна подія.

Специфіка обстановки, в якій починається розслідування, полягає в тому, що слідству відомий тільки сам факт, але немає достатніх даних про його причини і ступеня провини конкретних осіб. Недолік вихідної інформації зобов'язує слідчого висувати і перевіряти як загальні версії щодо причин події, так і приватні, що стосуються винних осіб, об'єктивної і суб'єктивної сторін їх дій чи бездіяльності.

Невідкладні завдання, які вирішуються на початковому етапі розслідування, такі: 1) з'ясування безпосередньої (технічної) причини події; 2) виявлення причинного зв'язку події з діями конкретних осіб; 3) встановлення цих осіб і вирішення питання про наявність в їх діях ознак злочину.

Для вирішення цих завдань намічаються і проводяться такі слідчі дії:

- огляд місця події, окремих ділянок місцевості, приміщень, трупів і предметів;

- допити свідків (в першу чергу очевидців), а також потерпілих;

- при наявності останніх - призначення судово-медичних експертиз;

- виїмка документів, що відображають технічні умови функціонування об'єкта, фактичний стан машин і устаткування;

- виїмка зразків сировини, напівфабрикатів, готової продукції, які використовуються хімікатів і паливно-мастильних матеріалів;

- призначення документальних ревізій, перевірок технічного стану і технічного режиму на об'єкті;

- призначення різного роду експертиз (матеріалознавчих, інженерно-технічних, технологічних, пожежно-технічних і вибухотехнічних та ін.).

Друга типова ситуація характерна тим, що слідчому доводиться починати розслідування в умовах, коли затримуються особи за обставин, що дають підставу підозрювати їх у скоєнні злочину. Це можуть бути затримані на території, де зберігаються матеріальні цінності, озброєння і боєприпаси; затримані поблизу від державного кордону, від місця вибуху, пожежі або іншої надзвичайної події. Іноді це особи, затримані при проведенні розшукової операції органів МВС «Перехоплення», «Вихор-Антитерор» і т.д. У такій ситуації є запідозрені особа (особи), відомі якісь їхні дії, що дають підставу припускати причетність до злочину. Однак немає достатніх даних, що характеризують їх особистість, вчинені діяння і наміри. Обстановка ускладнюється тим, що підстав для обрання запобіжного заходу може не вистачити, а тому початкові дії доводитися проводити в межах законних термінів затримання.

Першочергові завдання слідчого: 1) встановлення особи затриманого; 2) виявлення справжніх причин появи на місці затримання, цілей і характеру вчинених дій.

Початкові слідчі дії: 1) особистий обшук, а при необхідності й огляд затриманого; 2) допит затриманого; 3) слідчий огляд місця затримання, маршруту руху та місць, де затриманий переховувався, а також виявлених і вилучених у нього предметів (документів); 4) обшук за місцем проживання затриманого; 5) допит свідків, очевидців і осіб, які провели затримання; 6) пред'явлення затриманого для впізнання; 7) експертиза (попереднє дослідження) вилучених предметів і документів.

Третя типова ситуація початкового етапу розслідування специфічна тим, що кримінальна справа порушується на основі матеріалів дослідчої перевірки. Проведення перевірки можливе відомчої контрольно-ревізійною службою, позавідомчим аудиторською установою, рахунковою палатою федерального або регіонального органу влади, податковою інспекцією та іншими органами, які мають на те право. Дослідча перевірка може також здійснюватися органами, до компетенції яких Федеральний закон «Про оперативно-розшукову діяльність» відніс здійснення таких заходів.

У цій ситуації слідчий до початку розслідування має більш-менш повні дані про осіб, підозрюваних у злочині, характер вчинених ними діянь та інших обставин, які підлягають встановленню. Обсяг і якість інформації залежать від того, наскільки повно і глибоко проведена дослідча перевірка. Кримінальні справи зазвичай порушуються проти конкретних осіб, матеріали на яких представляються слідчому. Велике значення у справах цього різновиду має тісний контакт слідчого з особами, що проводили дослідчу перевірку, особливо з співробітниками оперативно-розшукових підрозділів.

Приступаючи до складання плану, слідчий спирається на дані, отримані в ході дослідчої перевірки, і спочатку намічає дії з відпрацювання оперативних версій, які в цьому випадку трансформуються в слідчі.

Першочерговими завданнями слідчого в даній ситуації будуть: 1) процесуальне закріплення інформації, отриманої при проведенні оперативно-розшукових та інших перевірочних заходів; 2) з'ясування процесуальними засобами обставин, недостатньо повно досліджених в ході дослідчої перевірки.

Початкові слідчі дії: а) затримання і арешти осіб, причетних до злочину; б) їх особисті обшуки, обшуки за місцем проживання; в) обшуки в службових приміщеннях і виїмки документів; г) накладення арешту на майно та банківські вклади; д) допити підозрюваних і свідків; е) огляди і дослідження речових доказів, в тому числі документів, що свідчать про злочин.

Арешти і обшуки підозрюваних слід провести так, щоб захопити їх на гарячому. Важливо своєчасно вилучити документи, що містять інформацію про їх злочинної діяльності, бо зволікання може призвести до їх приховування або знищення.

Такі загальні програми дій на початковому етапі розслідування в розглянутих типових слідчих ситуаціях. Подальші дії слідчого при підтвердженні факту злочину будуть спрямовані на повне та всебічне дослідження злочинної діяльності обвинувачених, на з'ясування причин і умов, що сприяли злочину. Чітке виконання слідчих планів - запорука ефективності всього розслідування.

Існує спеціальна наука криміналістика. що займається цими.