Як отримати дані про бенефіціара офшорної компанії на БВО
Британські Віргінські острови стрімко втрачають свій рівень конфіденційності через інформаційної бомби - «Панамські паперу», а також створення реєстру бенефіціарного володіння, інформація з якого буде доступна владі Великобританії. Ці негативні тенденції все частіше змушують підприємців задатися питанням, коли ж і як можливо буде отримати дані про бенефіціарів на БВО.
Немов снігова куля процес деоффшорізаціі намотує на себе офшорні гавані одну за одною. Спочатку була Швейцарія. яка втратила банківської таємниці, потім Люксембург. який звинуватили в «листах комфорту», а потім прийшла черга Британських офшорів.
БВО налічує понад мільйон офшорних компаній, які обслуговуються в юрисдикції і ведуть бізнес на міжнародному рівні. Власниками цього згустку компаній є не тільки британці, а й американці, китайці, європейці, українські та навіть австралійці. І виявлення імен бенефіціарів в інтересах безлічі податкових служб.
Протягом більше 30 років БВО злагоджено працював і розвивав свій фінансовий сектор, який сьогодні є основою економіки юрисдикції. Але деоффшорізація змушує класичний офшор трансформуватися в мідшор, що несе за собою втрату конфіденційності бенефіціарами.
Коли імена бенефіціарів на БВО стануть загальнодоступними?
На даний момент дізнатися, хто є істинним вигодонабувачем компанії на БВО, можливості не представляється, так як реєстр закритий. Єдиною можливістю є Norwich Pharmacal. Точніше, це судове постанову, яка змусить реєстраційного агента розкрити конфіденційні дані про бенефіціара.
Як відбувається розкриття інформації по компанії на БВО в разі Norwich Pharmacal?
Для того щоб отримати постанову Norwich Pharmacal, позивач повинен подати позов в суд не на компанію, а на реєстраційного агента, так як він володіє інформацією про компанії, яка здійснила правопорушення. Якщо в рамках розгляду суд визнає, що без запитаної інформації у позивача не буде можливості захистити свої порушені права, суд ухвалить Norwich Pharmacal. Однак існує три умови:
- Правопорушення мало місце бути - явно або імовірно.
- Якщо визначення є необхідним для подачі позову проти сторони-правопорушника.
- Якщо реєстратор в певній мірі сприяв вчиненню правопорушення і має можливість представити дані, необхідні для порушення судової справи щодо правопорушника.
Після того, як Позивач подасть судовий позов, отримати Norwich Pharmacal можливо вже через кілька днів. Однак немає гарантії, що суд прийме таке рішення, і позивач повинен покрити всі фінансові витрати реєстраційного агента, в разі розсекречення інформації.
Отримана інформація позивачем повинна бути використана строго в цілях, відображених в тексті судового постанови. Позивач не має права використовувати отриману інформацію з метою компрометації бенефіціарів та ін.
Коли дані про бенефіціарів на БВО стануть доступні податковим службам іноземних держав
Стандарт з автоматичного обміну податковою інформацією підписала вже 101 країна, в тому числі і Панама
Проте, сподіватися на те, що зможете приховати ім'я бенефіціара шляхом перенесення офшорної компанії в іншу юрисдикцію, також не варто. Так як на Саміті в Лондоні (11 травня), присвяченому протидії корупції, була активно просунута ідея створення чорного списку ОЕСР, в який потраплять всі країни і юрисдикції, які відмовилися від співпраці в рамках автоматичного обміну інформацією.
Антикорупційний саміт в Лондоні: корупцію слід викорінювати в усіх тих сферах, де вона може існувати
Офшорний світ стрімко еволюціонує і одночасно втрачає раніше такий цінний рівень конфіденційності, і БВО, як і інші Британські офшори не є винятком. Проте, офшорні компанії при правильному структуруванні як і раніше зберегли всі привілеї, що дозволяють вигідно вести бізнес на міжнародному рівні з іноземними партнерами.
Звертайтеся до нас за е-поштою [email protected] і отримаєте детальні рекомендації, як вести офшорний бізнес в епоху деоффшорізаціі, при цьому максимально зберігши всі можливості класичного офшору.
Допоможіть зробити наш портал ще детальніше, актуальніша і корисніше для Вас і Вашого бізнесу.
