Хто третій власник «Гунвор»

Продовжуємо досліджувати бізнеси друзів Смелаа Путіна. Один з його знайомих - нафтотрейдер Геннадій Тимченко є співвласником групи «Гунвор» (Gunvor), через яку на експорт проходить приблизно третина української нафти і нафтопродуктів. Ще один власник групи - швед Торбйорн Торнквіст. Ім'я третього власника не розкривається.

Заглибившись в історію зв'язків між компаніями, які так чи інакше перетиналися з фірмами Геннадія Тимченко, ми виявили примітного пітерського підприємця Петра Колбіна. Він володіє «Сургутексом» - трейдером «Сургутнефтегаза» однією з найбільших нафтових компанійУкаіни. Колбин також контролював дві московські фірми, які були постачальниками «Газпрому». Директором цих фірм був діловий партнер Віктора Хмарина - ще одного давнього знайомого Смелаа Путіна.

Щільність друзів і знайомих українського прем'єра на квадратний метр все зростає.

На думку адвокатів, ми порушили право їх довірителів, зокрема, на те, щоб інформація про них не містила відомостей про комерційну або іншої захищеної законом таємниці, а також про особисте життя. Адвокати залишають за собою можливість звертатися в «судові та адміністративні органи державної влади». Підписав лист Христофор Іванян, колишній партнер в адвокатській фірмі Миколи Єгорова - чергового давнього знайомого Путіна.

Страховка для трейдерів

«Трансойл СНД» пов'язана з нафтотрейдером «Сургутекс», який на 49% належить Петру Колбіно і на 51% - кіпрському офшору (Infotarget Consultants Limited). Хто стоїть за цим офшором, не називають. Але українська ділова преса ( «Відомості») відзначала: на ринку вважають, що «Сургутекс» пов'язаний з Геннадієм Тимченком.

«Нова» з'ясувала, що, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб (ЕГРЮЛ), гендиректор «Сургутекса» Сміла Ісаєв і його зам Андрій Спірідонов виступали засновниками «Трансойл СНД» разом з люксембурзької фірмою Maples, директорами якої значилися подружжя Тимченко. Гендиректор «Трансойл СНД» Сергій Філіпенко є радником гендиректора «Сургутекса».

Підконтрольний Геннадію Тимченку фонд Volga Resources зовсім недавно придбав контрольний пакет страхової компанії SOVAG (Німеччина) у «Ингосстраха». Тобто знайомий українського прем'єра стає ще й великим страховиком.

Любов до елітної московської нерухомості, мабуть, поєднується зі скромністю. Петро Колбин, з яким ми не раз намагалися зв'язатися через «Сургутекс», не поспішає розповідати про себе і свій бізнес. Однак ми виявили його ім'я не тільки в українському реєстрі підприємств, але і швейцарському комерційному регістрі.

Структура IPP віддалено нагадує нам структуру «Гунвор». Кіпрська офшорка IPP Oil Products є 100% -ним власником голландських International Petroleum Products (IPP) Holding і International Petroleum Products (IPP). Офшорна фірма IPP-International Petroleum Products Ltd на Британських Віргінських островах має представництво в Женеві (див. Схему).

Між IPP і «Гунвор» є щось спільне. «Нова» з'ясувала, що керуючий директор «Гунвор» в Нідерландах Дірк Йонкер є генеральним директором двох фірм: International Petroleum Products (IPP) Holding і International Petroleum Products (IPP) в Амстердамі.

Адміністратором женевського представництва IPP працює шведський адвокат Свен Андерс Ольссон - він же адміністратор женевського офісу «Гунвор». Цей адвокат також значився директором шведської компанії Meerwind, яка засновувала московський офіс «Гунвор» (докладніше - «Нова газета», № 92).

Ні в «Гунвор», ні в IPP не відповідають на питання, чи залишиться IPP під контролем Геннадія Тимченко. Якщо ні, чому дві компанії, зайняті торгівлею українською нафтою і нафто-продуктами, мають в якості адміністраторів одних і тих же адвокатів?

До того, як на завод звернули увагу путінські друзі, його контролювали, зокрема, структури Саво Куюнджіч - улюбленця «Газпрому» часів Рема Вяхірєва.

«Разноекспорт» також володіє 90% компанії «газавой», яка є єдиним власником «Красноярського центрального агентства повітряних сполучень».

- Довіра виключно до друзів і родичів, - це природні прояви епохи первісного нагромадження капіталу, - вважає директор центру антикорупційних досліджень та ініціатив «Трансперенсі Інтернешнл» вУкаіни Олена Панфілова. - В інших країнах століття тому відбувалося те ж саме, у нас не вигадали нічого нового. На думку експерта, використання зв'язків в цю епоху теж типова історія, але довго так тривати не може.

Матеріал підготовлений за поддержкe SCOOP - проекту Данської асоціації журналістів-розслідувачів

Геннадій Тимченко крім того, що є власником «Гунвор» - третього за величиною нафтотрейдера в світі, - контролює і інші активи. «Гунвор» виступає співвласником «Роснефтьбункера», який будує термінал з перевалки нафтоналивних вантажів у порту Усть-Луга потужністю 25 мільйонів тонн. Разом з Новоукраїнським морським торговим портом «Гунвор» будує мазутовий термінал потужністю до 4 млн тонн. Люксембурзький фонд Volga Resources, основним бенефіціаром якої є Тимченко, доводить частку в "Новатек" - другий за величиною газової компанії вУкаіни - до 18,2% (19,39% «Новатека» контролює «Газпром»), також фонд довів частку в « Стройтрансгаз »(підряднику« Газпрому ») до 79,6%. Підконтрольна Тимченко «Трансойл СНД» володіє 9,577% пітерського банку «Росія», основним акціонером і головою ради директорів якого є один Смелаа Путіна Юрій Ковальчук. Разом з ще одним другом Путіна - Аркадієм Ротенбергом - Тимченко засновував пітерський клуб дзюдо «Явара-Нева», почесним президентом якого значиться Путін.