Правові підстави для стягнення заборгованості в арбітражному суді

При зверненні до арбітражного суду з позовною заявою про стягнення боргу сторона не володіє юридичними знаннями зокрема знанням арбітражного процесу вважає, що справа піде гладко, досить тільки подати позовну заяву і арбітражний суд самостійно збере доказову базу і винесе потрібне рішення.

Сторона вважає, що дані обов'язки покладені на арбітражний суд, однак, це не так. Арбітражний суд розглядає позовну заяву тільки виходячи з представлених доказів і документів, тому, важливо відразу правильно скласти позовну заяву.

Підставою виникнення грошового зобов'язання (заборгованості) можуть бути:

  • Договірні відносини.
  • Позадоговірні відносини:
    • Безпідставне збагачення;
    • Разова операція;
    • Усна угода.

Дуже важливо правильно визначити зазначені підстави стягнення заборгованості при подачі позову, так як якщо буде вибрано неправильне підставу, швидше за все арбітражний суд відмовить в позовних вимогах. А тепер детальніше:

Договірні відносини.

Договірні відносини виникають випадку, якщо між сторонами укладено договір (поставки, оренди, купівлі-продажу, надання послуг чи іншої), при цьому для стягнення боргу суду досить підписаного договору і накладних. Тут особливих складнощів не виникає, інша ситуація з позадоговірними відносинами.

Позадоговірні відносини.

Позадоговірні відносини виникають, коли договір відсутній на папері або не укладено. У цій ситуації виникають проблеми у виборі правової підстави для стягнення заборгованості. У разі не укладення договору або його відсутності арбітражна практика зводиться до стягнення з таких підстав:

Безпідставне збагачення.

Ст. 1102 ДК Україна "Обов'язок повернути безпідставне збагачення":

Особа, яка без встановлених законом, іншими правовими актами або угодою підстав придбало або зберегло майно (набувач) за рахунок іншої особи (потерпілого), зобов'язана повернути останньому безпідставно придбане або заощаджене майно (безпідставне збагачення), за винятком випадків, передбачених статтями 1109 цього Кодексу .

Ст. 1109 ЦК України "Безпідставне збагачення, яке не підлягає поверненню":

Не підлягають поверненню в якості безпідставного збагачення:

  • Майно, передане на виконання зобов'язання до настання строку виконання, якщо зобов'язанням не передбачено інше;
  • Майно, передане на виконання зобов'язання після закінчення строку позовної давності;
  • Заробітна плата і прирівняні до неї платежі, пенсії, допомоги, стипендії, відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю, аліменти та інші грошові суми, надані громадянинові як засіб до існування, при відсутності недобросовісності з його боку і лічильної помилки;
  • Грошові суми та інше майно, надані на виконання неіснуючого зобов'язання, якщо набувач доведе, що особа, яка потребує повернення майна, знало про відсутність зобов'язання або надав майно з метою благодійності.

Нас особливо цікавить п. 1 ст. 1109 ЦК України в якому зазначено, що "не підлягає поверненню в якості безпідставного збагачення майно, передане на виконання зобов'язання до настання строку виконання, якщо зобов'язанням не передбачено інше".

Тобто в разі, якщо при стягненні безпідставного збагачення відповідач посилатиметься на те, що в накладній (актах або інших документах) вказані реквізити договору, то доведеться змінювати підстави позовних вимог і через суд вимагати представити договір, або визнавати недійсність зазначеної посилання на неукладеним договір у разі, якщо сторона ухиляється від подання договору.

Разова операція.

При відсутності договору, але при наявності обставин і відповідних доказів, що підтверджують факт поставки товару однією стороною і прийняття цього товару іншого, обставини кваліфікуються як разові угоди купівлі-продажу, регульовані положеннями гл. 30 ГК РФ.

Тобто якщо договір відсутній або не укладено, але в інших документах таких як (накладні, рахунки-фактури, акти) містяться всі необхідні реквізити договору, а також відомості про найменування, ціну, кількість і інших умовах, арбітражний суд прийде до висновку про вчинення сторонами разових угод.

Документи які слід докладати позивачеві при подачі позовної заяви про стягнення заборгованості за разовими угодами купівлі-продажу:

  • Розрахунок позовних вимог;
  • Товарні накладні, транспортні накладні, рахунки-фактури (документи, що підтверджують передачу і прийняття товару);
  • Довіреності та інші докази підтверджують повноваження на отримання товару;
  • Акт звірки розрахунків по спірних правовідносин;
  • Платіжні доручення, квитанції до прибутково-касових ордерів (докази оплати частини продукції);
  • Акти, складені в разі передачі товару неналежної якості, асортименту, кількості;
  • Інша листування по спірних правовідносин.

Зазначені документи формують доказову базу.

Документи необхідні для стягнення заборгованості в арбітражному суді.

Для успішного стягнення боргу в арбітражному суді необхідно розуміти, що всі господарські взаємовідносини в Україні умовно можна розділити на два види: продаж товарів і надання послуг. В рамках кожного виду повинні бути оформлені документи є підставою взаємин (договір), так і документи, що підтверджують фактичне виконання сторонами своїх зобов'язань: ТТН, акт надання послуг, акт прийому-передачі товару, акт про прийом виконаних робіт КС-2, довідка про вартість виконаних робіт і витрат КС-3 та інші.

Наявність договору (контракту) свідчить про намір сторін виконати певні зобов'язання, але факту укладення договору недостатньо для стягнення боргу в арбітражному суді, тому що даний факт є непрямим доказом підтверджує наявність взаємин сторін, але він не підтверджує факт виконання сторонами своїх зобов'язань (фактична передача, виконання робіт, надання послуг, оплата робіт і товару).