Похоронка »Галеева на« Стрим », документи і факти

Відомої «рейдерше» Зої Галеева і «клану Шандалових» загрожує кримінальна відповідальність за захоплення «Енергостріма»?

Керівництво Міністерства внутрішніх справ України потряс черговий гучний корупційний скандал. Це сталося після того, як широкому загалу стала відома правда про досить «сумнівних» відносинах слідчого з особливо важливих справ 1 відділу управління з розслідування організованої злочинної діяльності Слідчого департаменту МВДУкаіни підполковника юстиції Олег Есманского з широко відомою рейдерською групи Зої «похоронка» Галеева і Артема « крота ».

Роль «Крота» і «похоронка»

Цікаво, що раніше співучасниками «Крота» і «похоронка» були високопоставлені співробітники держкорпорації «Ростех». Зокрема, в одному з рейдерських захоплень виявився замішаний хтось Бурдин В.В. який курирує в «Ростех» роботу з різними непрофільними активами.

Олег Есманскій, слідчий з особливо важливих справ (його підозрюють в роботі на рейдерів «Крота» і «Похоронку»)

Експерти підозрюють, що цей топ-менеджер «Ростех» «віджимає» активи в інтересах Зої Галеева і її «компаньйона» (тобто Артема «Крота»).

Результатом цієї атаки стало те, що фактично активи раніше одного із знакових українських підприємств в руках рейдерів, а працівники «Іжмашу» - на вулиці. Скільки мільйонів рублів (а можливо доларів) поклав до себе в кишеню пан Бурдин залишається загадкою.

Відзначимо, що раніше частка «Іжмашу» у виробництві бойового автоматичної стрілецької зброї вУкаіни становила понад 90 відсотків. Раптово державна корпорація "Ростехнології" доручила розробку концепції реструктуризації ключового оборонного підприємства рейдерської групи Галеева «похоронка» і Артема «Крота».

Знадобилося кілька років і ВАТ «Концерн« Іжмаш »було ліквідовано. Активи підприємства (перш за все нерухомість), цікаві рейдерам, були оформлені на компанію Галеева і «Крота», а виробництво зброї переведено на іншу компанію зі схожою назвою «НВО« Іжмаш ». Більшість працівників підприємства було звільнено.

На думку експертів, одного тільки обставини, що громадянка Галеева причетна до атаки на «Іжмаш», досить для того, щоб по відношенню до неї порушили кримінальну справу. Але при цьому за пані Галеева тягнеться ціла «ланцюг» рейдерських атак, найбільшою з яких є захоплення «Енергстріма».

Слідчий Пономарьов працює на Галеева?

Роль пана Пономарьова в розслідуванні атак на «Енергобуд» різко зросла після того, як раніше очолював розслідування цього ж слідчого Будило усунули, піймавши за руку на корупції і допомоги основним фігурантам і бенефіціарам розкрадань в «Енергобуд» - власникам групи компаній «Оптима» - Шандаловим .

Олександр Пономарьов, слідчий з особливо важливих справ (його підозрюють в роботі на рейдерів «Крота» і «Похоронку»)

Причому всі засоби і активи цих компаній були легалізовані за допомогою залученої групи Галеевой- «Крота».

Вважається, що «Кріт» і Галеева виконували рейдерське захоплення «Енергостріма» в інтересах «Шандалових», а слідчі Есманскій і Пономарьов зараз можуть працювати на Зойку «Похоронку».

Це призвело до того, що «Кроту» вдалося побудувати невелику бізнес-імперію навколо банку ВАТ КБ «РосінтерБанк», весь бізнес якого заснований на активах компаній бізнесменів, яким Пономарьов організував кримінальне переслідування.

Вважається, що Пономарьов направляє наслідок в ту сторону, в яку вигідно направити його «Кроту» і «похоронки». При цьому активи, раніше входять до захоплювану компанію, поступово переходять під контроль рейдерів. Так було і з активами «Енергостріма».

Так, наприклад, ВАТ КБ «РосінтерБанк» вже увійшов в акціонерних капітал ВАТ «Новосбірскенергосбит», де йому належить 21%. Рейдери отримали цей актив після того, як слідча група наклала арешт на акції ВАТ «Новосібірскенергосбит».

Після цього Шандалови, які і «замовляли» атаку на «Енергобуд», погодилися оплатити рейдерам їхні послуги акціями ВАТ «Новосібірскенергосбит».

Коли арешт на акції ВАТ «Новосібірскенергосбит» був знятий, рейдери отримали свою частку. Собі Шандаловим залишили контрольний пакет компанії. Передавати ж ВАТ «Новосібірскенергосбит» кредиторам в рахунок боргів Шандалових перед енергозбутовими компаніями не збираються ні Шандалови, ні рейдери.

Таким чином, клан Шандалових, Зойка «Похоронка» і Артем «Кріт» за допомогою «підгодованих силовиків» наводять в колишніх структурах «Енергостріма» свої порядки.

Атака на «Стройексперт»

Крім цього Артем і Зоя здійснювали шахрайські схеми щодо інших активів. Наприклад, у відношенні ТОВ «Стройексперт» злочинна група реалізувала злочинний умисел щодо запобігання стягнення заборгованості.

Для цього конкурсний керуючий Мінаєв, який повністю підконтрольний рейдерам, привернув до організації торгів майна ТОВ «Стройексперт» компанію ТОВ «Правовий центр консалтингу та інвестицій», підконтрольну злочинній групі Артема і Зої через фірму «Кворум Дебт Менеджмент». Цією структурою володіє «Кріт».

З метою утруднення залучення великої кількості учасників до торгів майном ТОВ «Стройексперт» учасниками злочинної групи були визначені понад короткі терміни на прийом заявок. Зокрема, для прийому заявок було відведено 7 календарних днів замість зазвичай практикуються 3 місяців.

Розпродаж для Зої

Крім цього торги були організовані таким чином, що все майно було викуплено співучасниками злочинної групи на підконтрольних осіб і компанії. Все майно було розділено на 4 лоти. При цьому основними були 2 лоти: №2 і №4. Лот №2 був майновий комплекс Артемівських мереж, оціночною вартістю 3 млрд руб.

У всій цій історії вражає той факт, що лот №2 ціною в три мільярди був проданий якомусь пану Ильюшенко всього за 37 млн. Руб.

Але чому ж цього покупцеві так «несказанно повезло»? Як з'ясувалося, пан Ильюшенко діяв в інтересах «похоронка» і був повністю підконтрольний Зої Галеева.

А ось лот №4 був дебіторську заборгованість ТОВ «Стройексперт» в сумі 10,8 млрд. Руб. і був проданий за 13 млн. руб. ТОВ «Професійне управління активами», яке підконтрольне структурі Артема «Кріт» - «Кворум Дебт Менеджмент».

При цьому ТОВ «Професійне управління активами» і ТОВ «Кворум Дебт Менеджмент» знаходяться в одному і тому ж комплексі будівель, де зареєстровані і інші компанії, підвладні злочинній групі, яка контролює «Кворум Дебт Менеджмент». Йдеться про будинки 13-15 в Борисоглібському провулку.

Зоя Галеева, вона ж «Похоронка» (відомий рейдер)

На думку експертів, «Кроту» і «похоронка» вдалося реалізувати активи підприємств, що банкрутують компанії за вартість менше 1% оцінної. Здавалося б, подібна «реалізація» повинна була привернути до себе увагу співробітників слідчих органів, але у Зої і Артема є «свої люди» в МВС, так що рейдерам вдалося піти від кримінального переслідування.

Рейдерська група Зої «похоронка» і Артема «Крота» «відзначилася» при атаці на інші великі активи. Взяти, приміром, ситуацію з ТОВ «Брянскоблелектро». В даному випадку має місце розкрадання активів, організоване «похоронка» і «Кротом» з метою недопущення розрахунків з кредиторами, які генерують і мережевими компаніями.

Нагадаємо, що на даний момент активи компанії передані за фіктивними договорами оренди ТОВ «Брянскелектро». Контролюють компанію довірені люди Артема «Крота» і Зої «похоронки».

При цьому ТОВ «Брянскоблелектро», контроль над яким щойно вдалося повернути кредиторам, рейдери вирішили довести до банкрутства за допомогою того ж самого ВАТ КБ «РосінтерБанк», обтяжуючи боргами третіх осіб на суму близько 1 млрд. Руб.

Фактично «Похоронка» і «Крот» використовують для своїх афер подібні схеми. При цьому банкрутство атакованих компаній грає важливу роль в привласненні рейдерами вкрадених активів.

Фіктивні банкрутство «Абрис»

Ще однією скандальною історією, пов'язаної з Зоєю Галеева є «раздербан» активів компанії ТОВ «Абрис», яка раніше входила в «Енергобуд».

Спочатку рейдерами було ініційовано фіктивне банкрутство ТОВ «Абрис», а потім призначений лояльний «Кроту» і «похоронка» конкурсний керуючий - хтось Гуженко Ю.В.

Пан Гуженко доручив проведення торгів майном ТОВ «Правовий центр консалтингу та інвестицій» (підконтрольному Артему «Кроту» і Зої «похоронка»). Перший лот з нерухомість з оцінкою в 169,5 млн. Руб. пішов за 8,4 млн. руб.

Цікаво, що пізніше арешт, накладений наслідком, був знятий в зв'язку з тим, що нерухомість ТОВ «Абрис» насправді не продана, а фактично переведена на компанії «Крота» і «Похронкі».

Виходить, що в більшості цікавлять рейдерів справ, які вів Пономарьов в УМВС по Москві, активи піддаються кримінальному переслідуванню перейшли під контроль Артема «Крота» і Зої Галеева, а законні кредитори «залишилися з носом».

Перевертні в погонах

Окрему роль в побудові «рейдерської імперії» «Крота» і «похоронка», як уже говорилося раніше, грають силовики. Як з'ясувалося, крім слідчого Олександра Пономарьова рейдерам допомагають і інші співробітники МВС.

Це Муравйова В.Н. - капітан юстиції, старший слідчий СЧ СУ при УВС по СЗАО ГУ МВДУкаіни по Москві і Павлова А.Є. - старший лейтенант, слідчий СВ ОМВДУкаіни за Островським району Псковської області. Всі ці «доблесні поліцейські» пов'язані з атакою «похоронка» і «Крота» на активи «Енергостріма».

Одним з «старожилів» слідчої групи, яка розслідує справу «Енергостріма», є Муравйова, яка була залучена до роботи ще ліпшим на хабарі слідчим Будило.

Валерій шандалі, засновник групи «Енергобуд»

Цікаво, що зараз пані Муравйова є старшим слідчим в Північно-Західному окрузі, на місце в слідчій групі у справі «Енергостріма» за нею зберегли.

Скандал з погрозами

Людина, писав дані загрози, представився, як Андрій Дем'яненко. Він повідомив співробітниці «Енергостріма», що може керувати слідством, і їй необхідно співпрацювати з ним особисто. У листуванні він посилається на тезку Вікторії Зиновьевой (Муравйову також звуть Вікторія). Андрій Дем'яненко - це близький знайомий Артема «Крота», який брав участь у рейдерському захопленні компаній «Енергобуд», зокрема його підпис стоїть на підробленому протоколі ТОВ «Енергобуд».

Пані Зінов'єва по даному епізоду загроз написала заяву в правоохоронні органи, однак цю заяву потрапило на розгляд до самої Муравйової. Далі події почали розвиватися, як у «лихом детективі». Зокрема, на черговому допиті Зиновьевой в кабінеті Муравйової виявився «невідомий», якого Муравйова представила, як того самого Андрія Дем'яненко.

В результаті Муравйова почала загрожувати Зиновьевой, кажучи, що з Дем'яненко потрібно співпрацювати, а не писати на нього всякі «кляузи». До речі, в «чорної бухгалтерії рейдерів» сказано, що в минулі часи витрати на Муравйову у рейдерів становили 30 тис. Руб. в місяць, а гроші передавав той самий Андрій Дем'яненко.

Також відомо, що в інтересах рейдерів діє слідчий з Островського району Псковської області Павлова А.Є. яка теж використовується рейдерами для кримінального переслідування тих, хто їм заважає.

В експертному середовищі існує думка, що на даний момент пані Павлова проробляє так звану «брудну роботу», яку раніше доручали Муравйової. Йдеться про виклики на допити, погрози, зборі «правильних» показань зі свідків і т.д.

Галеева «здала» Шандалових?

Варто зазначити, що зв'язок між Зоєю «похоронка» і господарями «Оптими» Шандаловимі підтверджена документально.

Просто дивно, як після всіх цих визнань Зоя Галеева продовжує залишатися на волі. Втім, схоже, що «дах» в МВС робить свою справу.

На думку експертів, Зоя Галеева не може здійснювати рейдерські атаки на об'єкти української енергетичної інфраструктури без потужного «лобі» в Міністерстві енергетики РФ.

Юрій Сентюрін, заступник міністра енергетікіУкаіни

Це справа була відкрита за фактами виведення коштів з енергозбутових компаній ВАТ «Тверьенергосбит» і ВАТ «Пензаенергосбит», де, будучи генеральним директором, Петро Конюшенко особисто підписував договори з компаніями-одноденками ТОВ «Фінарт» і ТОВ «Скат» на висновок сотень мільйонів рублів (обидві компанії ліквідовані, кошти не повернуті).

Петро Конюшенко, генеральний директор «Атоменергосбита»

Очевидно, що незабаром Конюшенко може піти під суд і «здати» своїх покровителів Шандалових. В кінцевому підсумку, господарі «Оптими» здадуть слідчим рейдершу Зою Галеева. Так що незабаром «Зойка-Похоронка» може виявитися на тюремних нарах. Можливо, що там їй - саме місце.

Дмитро Аржанов, господар холдингу «ТНС енерго»

В експертних колах існує думка, що це саме Аржанов «підключив» керівництво МВС і Міненерго до атаки на «Енергобуд», а в підсумку цей холдинг «роздеребанити» партнери Аржанова - Шандалови, чиї люди справили «добивання» «Енергостріма».

За ким прийдуть силовики?

На думку експертів, повна ланцюжок рейдерів, які атакували «Енергобуд», виглядає наступним чином. Зоя «Похоронка» Галеева і Артем «Кріт» були безпосередніми виконавцями цього захоплення. Шандалови є основними замовниками. По суті, їх співучасником можна назвати Аржанова, який «відрубав» собі вигідні «шматки» від «Енергостріма».

Чиновників з Мінекономіки і співробітників МВС, які брали участь в атаці на «Енергобуд», можна вважати «адміністративної» і «силовий» «дахами» рейдерів.

Таким чином, всі учасники рейдерського захоплення «Енергостріма» відомі. Тепер виникає питання, кого першими прийдуть заарештовувати? Судячи з кількості документів, на першому етапі слідчі «візьмуть» Зою Галеева, а та «розколеться» і здасть силовикам інших своїх подільників.

Так що незабаром «Похоронка», «Кріт», Шандалови і Аржанов сидітимуть не в затишних кабінетах топ-менеджерів, а на тюремних нарах.