Перевірки уебіпк (УБЕЗ, ВБЕЗ)

Тут ви дізнаєтеся, на якій підставі УЕБіПК може провести перевірку вашого підприємства, як правильно себе вести при перевірці, на що ви маєте право, що у вас можуть зажадати, а також - як оскаржити неправомірні дії посадових осіб.

Зміст

Відповідно, ВБЕЗ (Відділ по боротьбі з економічними злочинами) також перейменований і тепер називається ОЕБіПК (Відділ економічної безпеки та протидії корупції).

УЕБіПК має право: вести оперативно-розшукову діяльність, займатися оперативним супроводом кримінальних справ, виконувати перевірочні заходи.

В ході оперативно-розшукової діяльності УЕБіПК може опитувати керівника, головного бухгалтера та інших працівників підприємства, наводити довідки, збирати зразки продукції зі складу або виробництва для порівняльного дослідження, здійснювати перевірочну закупівлю в магазині, досліджувати предмети і документи, обстежити приміщення і транспорт, отримувати комп'ютерні дані і багато іншого.

Основними законами, що регулюють діяльність УЕБіПК, є закони про поліцію і про оперативно-розшукову діяльність.

УЕБіПК також має право брати участь у перевірках, що проводяться іншими органами, наприклад, Податковою службою, тому процес проведення їх спільних перевірок регламентується Податковим кодексом і Наказом МВС № 495.

Як дізнатися про майбутню планову перевірку на підприємстві

Для отримання відомостей про підготовлювані перевірках у вашій організації в пошукову форму Єдиного реєстру треба ввести ОГРН, ІПН, назва організації. Так ви знайдете реквізити розпорядження про здійснення перевірки, дати її початку, цілі та предмет перевірки, точний список заходів, що проводяться при перевірці і т.п.

Провести планову перевірку можуть не частіше одного разу на три роки, за деякими винятками: організації в сфері охорони здоров'я, освіти, тепло- і енергопостачання, електроенергетики і в соц.сфере можуть перевіряти більше двох разів за три роки.

Про підготовлювану планову перевірку вас повинні персонально попередити. Зроблять це протягом трьох робочих днів до її початку. Копію розпорядження про перевірку вам відправлять рекомендованим листом або іншим способом, що дозволяє довести факт отримання вами відправленого документа.

На якій підставі здійснюється позапланова перевірка

Загальний привід для позапланової перевірки - це звернення або заява не анонімного громадянина (ІП, юр.лица), або надходження відповідних даних від органів влади, або отримання відомостей з ЗМІ про порушення закону.

Також причиною для позапланової перевірки є розпорядження керівника контролюючого (наглядового) органу по котрі вступили до прокуратури матеріалами і зверненнями.

І, нарешті, позапланову перевірку можуть провести в разі закінчення терміну виконання підприємством або ІП приписи про усунення виявленого порушення.

УЕБіПК повинен провести виїзну перевірку, якщо їм отримані відомості про вчинення тяжкого (особливо тяжкого) економічного або корупційного злочину в області:

фінансового посередництва, страхування і ринку цінних паперів, оподаткування, прав акціонерів і засновників, банкрутства.
с / г, виробництва харчових продуктів чи товарів народного споживання, рибальства і рибництва; лісгоспу, обробки деревини.
надання послуг населенню, будівництва, житлово-комунального господарства і обороту земель.
інтелектуальної власності, фармацевтики, телекомунікацій, зв'язку та нових технологій, грального бізнесу.
металургійного виробництва, виробництва обладнання, машин, транспортних засобів.
державних резервів і управління держмайном в промисловості.
нафтовидобутку, видобутку газу, газоконденсату, хімічної сировини, твердих копалин і їх переробки і транспортування;
виробництва, генерування, транспортування і збуту електроенергії.
на об'єктах транспорту, в оборонно-промисловому комплексі, в режимних об'єктах і ЗАТО.
при фінансуванні цільових програм і нацпроектів, супроводі найбільших інвестиційних проектів, розміщення замовлень для державних і муніципальних потреб; в бюджетній сфері і при обмеженні конкуренції.

Позапланову перевірку треба попередньо узгодити з прокуратурою. Для цього після підписання розпорядження про перевірку УЕБіПК направляє в прокуратуру відповідну заяву. До нього додаються документи, що обгрунтовують проведення перевірки на конкретному підприємстві.

Заявка на позапланову перевірку розглядається в день її надходження. Протягом наступного дня прокурор оцінює аргументи і виносить рішення про погодження перевірки або про відмову в погодженні.

У деяких випадках позапланову виїзну перевірку можуть провести негайно, без попереднього узгодження, сповістивши органи прокуратури про це о 24 годині. Попереджати організацію або підприємця про це не стануть. До таких випадків належить загроза надзвичайних ситуацій, а також загроза заподіяння шкоди життю або здоров'ю людей, тварин, рослин або навколишньому середовищу, культурним і музейним об'єктів і колекцій.

Що робити, якщо до вас прийшли з УЕБіПК

Виїзна перевірка здійснюється на підставі розпорядження або наказу керівника УЕБіПК. Тому, як тільки до вас прийшли люди, які представилися посадовими особами, вам потрібно запитати це розпорядження або наказ.

У документі повинні бути присутніми:

Назва контролюючого органу.
ПІБ і посади перевіряючого особи.
Дані експертів, що беруть участь у перевірці.
Назва вашої організації або ІП, а також її місцезнаходження.
Цілі, завдання, предмет, термін, підстави перевірки.
Список проведених заходів.
Список документів, які ви повинні надати.
Дати початку і завершення перевірки.

По приходу в ваш офіс або інше приміщення, вам повинні пред'явити:

Копії розпорядження або наказу про перевірку.
Службові посвідчення.
Адміністративні регламенти, що роз'яснюють всі нюанси проведення перевірки (по вашому запиту).

Якщо ж ці документи вам пред'явили, то вам слід надати повне сприяння всім вимогам і надати всі запитані документи, предмети та матеріали. Зверніть увагу, що у вас можуть забрати тільки ті документи, що відображені в розпорядженні про перевірку. Понад те вимагати не мають права.

Що ви можете вимагати при проведенні перевірки

В ході перевірки ви маєте право скористатися підтримкою юриста або адвоката. Не треба чекати пред'явлення звинувачення, правова допомога потрібна і підозрюваному. А якщо до вас з'явилися співробітники УЕБіПК - це означає, що вас запідозрили в скоєнні злочину. Якщо свого юрисконсульта у вас немає, викличте адвоката, що спеціалізується на економічних злочинах і має досвід захисту в кримінальному процесі.

Бути присутнім при всіх проведених заходах, давати пояснення.
Отримувати від УЕБіПК відомості, що відносяться до перевірки.
Знайомитися з підсумками перевірки.
Повідомляти в акті про згоду або незгоду з результатами перевірки.
Відобразити в акті свою незгоду з діями УЕБіПК.
Скористатися підтримкою Уповноваженого із захисту прав підприємців.

Ви маєте право зробити копії всіх документів, що вилучаються у вас паперових і електронних документів. Копії завіряються особою, вилучили документи.

Вилучені речі потрібно надійно упакувати і опечатати. Переконайтеся, що предмети збережуть цілісність в процесі транспортування, щоб їх потім можна було повернути в тому ж вигляді, що і забирали. Співробітник УЕБіПК зобов'язаний скласти протокол і перерахувати в ньому всі вилучені документи, предмети, матеріали.

оформлення перевірки

Після проведення перевірки будуть підготовлені два примірника акта, один з яких вручать керівнику юр.лица або ІП під розписку.

Якщо при перевірці керівника або підприємця (або їх представників) не було на місці, то акт відправляється поштою - рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Також акт перевірки можуть вам відправити електронному вигляді.

В акті повинні відобразити дату, час і місце його підготовки; реквізити розпорядження керівника УЕБіПК; ПІБ та посади перевіряючих осіб; назва вашої організації або ІП; дату, тривалість і місце перевірки; відомості про підсумки перевірки та виявлені порушення. Також в акті повинні бути присутніми дані про те, що керівник організації (підприємець) ознайомився з актом або відмовився з ним знайомитися і підписи посадових осіб УЕБіПК.

До акта можуть докласти протоколи зразків продукції і проб обстеження, протоколи досліджень, випробувань і експертиз, пояснення співробітників організації або ІП, приписи про усунення виявлених порушень та інші документи.

Оскарження перевірки і відшкодування збитку

Протягом 15 днів після отримання акта перевірки ви можете передати в УЕБіПК письмові заперечення. Також оскаржити результати неправомірної перевірки можна в прокуратуру або до суду.

Шкода, заподіяна через неправомірних рішень або дій (бездіяльності) УЕБіПК можна відшкодувати через суд. Також можна компенсувати неотриманий в результаті перевірки дохід і ваші витрати на надання адвокатом юридичної допомоги.

Шкода, заподіяна правомірними діями УЕБіПК, відшкодуванню не підлягає.

Якщо за результатами правомірно проведеної перевірки будуть виявлені порушення закону, то вам можуть пред'явити звинувачення в скоєнні кримінального злочину. Довести свою невинність, або пом'якшити відповідальність можна в порядку кримінального провадження.

Після прочитання статті у вас залишилися питання? Отримати відповіді можна у адвоката, що спеціалізується на захисті підозрюваних (обвинувачених) у вчиненні економічних злочинів. Наприклад, у мене запитують: як проводять перевірку ВБЕЗ за заявами громадян; які документи повинен передати директор після проведення перевірки; що шукає УБЕЗ в офісі, на виробництві або на складі; що робити бухгалтеру, якщо прийшли з УБЕЗ, як уникнути кримінальної відповідальності за підсумками перевірки УЕБіП (УБЕЗ) або пом'якшити її. і т.п.

Якщо до вас збираються прийти співробітники УЕБіПК або вже проводять відповідні заходи в ваших приміщеннях, і вам необхідна термінова правова підтримка, я приїду на місце перевірки.