Номінальний директор ооо реєстрація на підставну особу, відповідальність

Реєстрація ТОВ на підставну особу є економічним злочином. Так реєструють компанії-одноденки шахраї, щоб ухилитися від сплати податків. Які законодавчі заходи чекають таких нечесних на руку підприємців, і хто такий номінальний директор ТОВ?

шляхи обману

Реєстрація організацій на осіб, ніяк не пов'язаних з діяльністю компанії, зустрічається не так уже й рідко. Шахраї проводять реєстрацію такими шляхами:

отримавши незаконним шляхом паспорт іншої особи (загублений, переданий третім особам);
вводячи в оману людини, обіцяючи йому винагороду і мінімум відповідальності за надання своїх даних і підпис на документах.

Отримавши документ, шахраї реєструють організацію і у фіктивному договорі прописують підставну особу в якості номінального директора компанії. Потім вони відкривають рахунок у банку і здійснюють незаконну діяльність.

Реєстрація ТОВ на підставну особу є економічним злочином.

Як зрозуміти, що ви номінальний директор?

Часто людина навіть не знає про те, що на його ім'я зареєстрована компанія. Тривожними «дзвіночками» можуть бути такі факти:

Відкриття ТОВ на підставну особу - незаконна дія. Якщо ви дізналися, що на ваше ім'я зареєстрована організація, слід:

Звернутися до податкової служби і написати письмову заяву, що дана юридична особа зареєстрована без вашого відома.
Подати заяву в правоохоронні служби з повним викладенням суті справи. Поліцейські відповідно до ст. 144 КПК України повинні провести перевірку і порушити кримінальну справу.
Висунути вимогу до Арбітражного суду для визнання реєстрації компанії недійсною.

відповідальність

Реєстрація юридичної особи з залученням підставних осіб суворо переслідується Законом РФ. Відповідальність за такі дії несуть всі особи, що брали участь в процесі створення компанії.

Що чекає шахрая:

Відносно однієї особи - штрафні санкції в розмірі 100000 рублів або позбавлення волі на 3 роки (ст. 173.1 КК РФ).
По відношенню до групи осіб (якщо використовувалося службове становище, мала місце змова) - штраф у розмірі 300000 рублів або позбавлення волі на строк до 5 років.
Якщо був використаний чужий паспорт або особисті дані для створення організації з метою незаконної комерційної діяльності, шахрая, згідно зі ст. 173. 2 КК РФ, чекає штраф в розмірі 300000 рублів і позбавлення волі до 3 років.

Відкриття компанії на підставну особу переслідується законом. Дбайливо зберігайте свої документи і не погоджуйтеся на сумнівні афери. Незнання законів України не звільняє вас від відповідальності. А в разі втрати паспорта відразу ж заявіть про це в поліцію. Навіть якщо шахраї встигли відкрити на ваше ім'я компанію-одноденку, ваша заява буде свідчити про вашу непричетність до діяльності фіктивної компанії.