Власник акб «банкірський будинок» евгений Ликов зник разом з грошима, росоткат

Як повідомили "Комерсант" в ГСУ СК України по Харкову, власника банку «Банкірський дім» Євгена Ликова підозрюють в розкраданні грошових коштів і шахрайстві. Кримінальну справу, фігурантом якої є банкір, було порушено слідчим відомством близько року тому. За даними слідства, пан Ликов викрав близько 600 млн руб. розміщених в його банку вкладниками.

Схема розкрадання була досить примітивною: на імена реальних клієнтів банку оформлялися фіктивні договори про надання кредитів. Кошти, виділені фінансовою установою, переводилися на рахунки підставних компаній, а потім переводилися в готівку. За даними правоохоронних органів, так само було «оформлено більше тисячі фіктивних кредитних договорів з фізичними особами».

Махінація розкрилася в той момент, коли вкладники «Банкірського дому» спробували зняти свої кошти. Клієнти кредитної організації абсолютно несподівано для них дізналися, що вони стали боржниками банку.

За даними ЦБ, розмір власного капіталу «Банкірського дому» був нижче мінімального значення статутного капіталу. Більш того, рік тому ревізія контролюючого органу виявила велику недостачу готівкових коштів в касі кредитної організації. В результаті формування резервів на можливі втрати під фактично відсутні активи фінансова організація повністю втратила власні кошти.

За версією слідства, екс - в.о. голови правління банку Ірина Ликова, дочка співвласника банку Євгена Ликова, вивела частину цих коштів на рахунки фірм в Фінляндії. Відзначимо, що чоловік Ликової - громадянин Фінляндії Вадим Паасонен. Також там живе її батько.

Крім обшуків в офісі банку, слідчі дії ведуться нібито в офісах фірм Паасонена на Пулковської шосе, а також за місцем проживання Ликової. - Врізка К.ру]

До реєстру пайовиків між тим включений сам Євген Ликов, якого мало відійти сім приміщень. Деякі з квартир були продані по два і навіть по три рази, заявляв 47newsвіце-губернатор Ленобласті Михайло Москвін. Даний факт підтверджується також протоколом допиту одного з пайовиків, наявного в розпорядженні «Фонтанки». - Врізка К.ру]