Смерть і грабіж в банку «Південний», crime

У фінансовій установі Юрія Батьківщина і Марка Беккера відбуваються темні справи.

Відмивання грошей, вкрадених олігархами, далеко не самі «стрьомні» речі, що відбуваються в одеському банку «Південний». Як пишуть в спільному огляді для CRiME`а і [гучних справ] Арсен Павлів та Іван Помідорів, траплялися тут речі і обол драматичні.

Відставка Мороховського сталася через місяць після невдалого замаху на німецького бізнесмена Олександра Ліхта, з яким у банку був серйозний конфлікт. Ліхт вимагав порушити проти Батьківщина, Беккера і Мороховського кримінальну справу і заарештувати їх активи в країнах ЄС.

Олександр Ліхт - директор німецької компанії «Гіс».

«У мене відбулася зустріч з головним юристом банку« Південний », - розповів журналістам потерпілий. - Ми обговорювали питання про одну спірну фінансову ситуацію. Після зустрічі я виїхав до Києва. На 40 км траси мене підрізав інший автомобіль, змусивши зупинитися. З машини вийшли люди з автоматами в руках. Я відкрив двері машини і кинувся бігти. Пролунали постріли. В результаті автомобіль отримав численні кульові пробоїни. Сам я не постраждав, хоча і пережив сильне нервове потрясіння. Інших інтересів в Одесі, окрім історії з банком «Південний», я не маю ».

Банк до неприємної новини поставився філософськи, натякнувши, що клієнт міг розіграти виставу: "у зв'язку з частими зловживаннями такою інформацією для виявлення всіх обставин інциденту банк проводить як внутрішнє розслідування співробітниками безпеки банку, так і звернувся в правоохоронні органи з відповідною заявою. ".

Судячи з усього, звернення до місцевих "органи" із заявою про зникнення грошей клієнтів і попутно натяк на їх можливу неохайність - звичайна тактика "Південного".

Вона була використана і в історії з розкраданням грошей вкладників Надією Гринюк.

Розкрилися вражають уяву схеми, за якими обкрадають вкладники. Кому-то видавали липові депозитні договори, а рахунки не відчиняли (готівкові просто "ховали під стіл"). Інші отримували фіктивні доп. угоди. Третім депозити таємно перетворювали на поточні рахунки (нараховуючи штрафні санкції) і таким способом знімали гроші. Щоб обійти обмеження Нацбанку на зняття готівки не більше 150 тис. Грн. в один операційний день, гроші одних вкладників переганяли на рахунки інших.

На сьогодні достеменно відомо про два десятки обкрадених вкладників. Це І.М. Спектр, Ф.Г. Кудс, Е.М. Кудс, Г.В. Гравця, Е.В. Кулаженком, Н.В. Лебедєва, І.Ю. Фіалко, В.І. Фіалко, Ю.Н. Макаров, І. А. Миронова, Т.В. Чімчук, Н.В. Лотоцька, М.Ф. Лотоцький, С.М. Лотоцький, Т.С. Котова, А.А. Сапсовіч, А.А. Сапсовіч (дочка), Н.М. Ануфрієва, Г.М. Кудря, А.П. Панайотова, В.М. Васильченко.

Загальний збиток оцінюється приблизно в 2,7 млн. Євро, 1 млн. Грн. і 3,5 млн. дол. Скільки всього постраждалих і яка сума вкрадена насправді, достеменно не відомо. Можливо, ще не всі знають, що їхні гроші викрадені, або вважають за краще мовчати про це, щоб уникнути інших неприємностей.

Тим більше в "Південному" не соромляться натякати, що не довіряють своїм клієнтам. У документах внутрішнього аудиту можна зустріти фрази типу: "у зв'язку із закінченням терміну зберігання касових ордерів не представляється можливим звірити підписи. таким чином, відсутні підстави для припущення про те, що кошти в сумі 300 тис. грн. могли бути зняті третьою особою ".

Крадіжку грошей банк вимушено визнає тільки там, де відкрутитися вже неможливо. Наприклад, якщо збереглися підроблені підписи на касових документах, або система зафіксувала безготівковий переказ з депозитного рахунку на поточний (звідки гроші в подальшому викрадалися), а платіжні доручення клієнтів на цей переклад відсутні.

Чому влада закривала очі на витівки в банку Юрія Батьківщина і Марка Беккера за часів Януковича, абсолютно зрозуміло з наших попередніх публікацій: через «Південний» і латвійський Regionala Investiciju Banka AS, фактично належить Батьківщину, з України в офшори виводилися гроші казнокрадів. Таких як, наприклад, Юрій Іванющенко. Але чому кримінальні виробництва за фактами махінацій в «Південному» буксують зараз? Хто і чому «кришує» одеських банкірів-шкідників?

В принципі, у нас відповіді на ці питання є. Так що…