Росфінмоніторинг це що таке Росфінмоніторинг визначення

Знайдено 1 визначення:

Росфінмоніторинг

Федеральна служба з фінансового моніторингу (Росфінмоніторинг) - орган федеральної влади, створений для протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

Росфінмоніторинг не робить власних дій проти підозрюваних у відмиванні грошових коштів, його сфера - перш за все збір інформації, яка в подальшому може передаватися в правоохоронні органи.

В обов'язковому порядку в Росфінмоніторинг повинні зареєструватися наступні організації:

лізингові компанії; ломбарди; організації, що містять тоталізатори і букмекерські контори, а також організують або проводять лотереї, тоталізатори, взаємне парі та інші засновані на ризик гри, в т. ч. в електронній формі; оператори прийому платежів; організації, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій купівлі-продажу нерухомого майна; комерційні організації, які укладають договори фінансування під відступлення права грошової вимоги на ролі фінансових агентів.

Всі вони узгоджують з Росфінмоніторингу свої правила внутрішнього контролю. Причому на офіційному сайті відомства є рекомендації по складанню даного документа. Також там розміщені перелік операцій, які, з точки зору Росфінмоніторингу, повинні викликати підозри, і, в закритому доступі, перелік організацій та приватних осіб, щодо яких уже є відомості про їх причетність до відмивання грошей.

Росфінмоніторинг здійснює перевірки зареєстрованих організацій на предмет відповідності їх діяльності чинному законодавству про відмивання грошових коштів, бере участь в розробці цього законодавства, співпрацює з міжнародними організаціями у своїй сфері, такими як Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ), Комітет експертів Ради Європи з оцінці заходів протидії легалізації злочинних доходів (МАНІВЕЛ) і ін.

↑ Відмінне визначення