Податковий адвокат (консультант) в москві, податковий юрист
Чому мене перевіряють?
Підставою для початку перевірки Вашої Компанії може послужити інформація від податкових органів (ИФНС, УФНС), поліції або слідчого комітету, отримана в рамках ОРД (оперативно-розшукової діяльності), інших джерел - третіх осіб (конкуренти, інформатори (інформатори), працівників організації, банку, Росфінмоніторингу, щодо несплати податків, ризикованих схем податкової оптимізації, «конвертової» виплати заробітної плати, і т.д. Запитувана інформація в основному стосується угод з контрагентами, мета яких є: · регулиро вка (зниження) податків (ПДВ, податок на прибуток та ін.); · отримання готівкових грошових коштів; · розкрадання бюджетних коштів шляхом «схемного» відшкодування ПДВ;
Що необхідно зробити
У вас запросили документи?
Чи необхідно надавати документи? Податкові адвокати нашої Компанії радять не ігнорувати запит, а розібратися в ситуації, в тому числі зателефонувати виконавцю запиту, з'явитися адвокату за запитом і уточнити підстави виклику і перелік необхідних до надання документів, конкретизувати питання, на які посадова особа хотіло б отримати відповіді. Іноді справжні причини, що послужили підставою для запиту документів, можуть спотворюватися з метою отримання документів (інформації). Надалі, отримані від Компанії документи можуть бути покладені в основу доказової бази по висунутій звинуваченням.
Наші рекомендації
Податкові адвокати нашої компанії рекомендують вже при перших ознаках зацікавленості діяльністю Вашої компанії грамотно вибудовувати тактику спілкування з правоохоронними органами, в результаті чого спробувати отримати інформацію про справжні причини прояву інтересу до Вашої організації і блокувати будь-яке втручання в її діяльність. Оперативне залучення фахівця на даній стадії дозволить оцінити ризики і не допустити крайніх заходів, пов'язаних з обшуком (оглядом) в офісних приміщеннях Вашої організації, вилучення документів і предметів (комп'ютерів, ключів, печаток і т.д.), що може заблокувати або утруднити діяльність організації і, в кінцевому.