Банківський скандал в Молдові

Стиль цієї статті неенціклопедічен або порушує норми української мови.

Кошти на суму $ 1 млрд. Були переведені в Сполучене Королівство і Гонконг підставних компаній, які використовуються для приховування реальних власників активів, [3], а потім на зберігання в латвійський банк на рахунки під іменами різних іноземців.

Сумарні втрати від схема еквівалентна 12% ВВП Молдови. [4]

Була застосована схема-карусель, кредити в одному банку були виплачені позики від одного.

Участь молдавських банків

Участь латвійських банків

Ряд латвійських банків були залучені в аферу. Латвійські банки, названі в доповіді: ABLV Bank, PrivatBank і Latvijas Pasta Bank.

Політичні наслідки в Молдові

Протестні акції, організовані платформою "Гідність і Правда" приєдналися громадяни симпатизують про-українському толку, які сформували свої окремі "наметові містечка". Обидва табори вимагали засудження корумпованих олігархів і дострокові вибори. [22]

Політичні наслідки в Латвії

Іон Русу, адміністратор компаній Caravita Co. Business Estate Investments був засуджений до п'яти років позбавлення волі за використання компаній для відмивання грошей і шахрайства. Русу зізнався, що він зробив фіктивні угоди з метою приховати походження $ 3,12 мільйона, вкрадені з Ощадбанку. Русу - родич (на наших і чоловік сестри) Смелаа Філат. Він тоді заявив що Філат є справжнім власником двох компаній. [27]

Піркка Тапіола, посол ЄС в Молдові, заявив на прес-конференції в Кишиневі: "У мене немає відповіді для вас, як можна вкрасти так багато грошей з маленької країни".

Румунія запропонувала Молдові надзвичайної економічної допомоги і кредит в розмірі 65 млн. Дол. Прем'єр-міністр Румунії Дачіа Чолош сказав, що, щоб отримати гроші, Молдові доведеться реформувати свої системи правосуддя, боротьби з корупцією, підписати проект угоди на отримання кредиту від Міжнародного валютного фонду , і призначити нового керівника Центрального банку.

У відповідь на банківській шахрайстві $ 1 млрд, ЄС. Міжнародний валютний фонд і Світовий банк заморозили їхні фінансові допомоги Молдові. [32]